本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2007年3月29日北京首钢股份有限公司(以下简称公司)董事会办公室发出召开三届四次董事会的通知。4月10日,公司在北京石景山区首钢月季园二楼会议室召开三届四次董事会。会议应到董事11人,实到董事10人。李京文独立董事因公未出席会议,委托吴明瑜独立董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。根据《公司法》、《公司章程》规定,会议合法有效,会议由朱继民董事长主持,审议并通过如下议案：

    一、公司2006年度总经理工作报告。同意11票,反对0票,弃权0票。

    二、公司2006年年度报告及公司2006年年度报告摘要。同意11票,反对0票,弃权0票。

    三、公司2006年度董事会报告。同意11票,反对0票,弃权0票。

    该报告需提交股东大会批准。

    四、公司2006年度财务决算报告。同意11票,反对0票,弃权0票。

    该报告需提交股东大会批准。

    五、公司2006年度利润分配预案。同意11票,反对0票,弃权0票。

    经北京京都会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润485,742,953.34元,提取10%的法定公积金48,574,295.33元,结转2005年度未分配利润41,336,478.85元,本年度实际可供股东分配的利润为478,505,136.86元。

    由于公司可转债转股,截止到2007年4月6日,公司发行的20亿元“首钢转债”已有1,950,217,500元转成股份,未转股转债将按条款由公司全部赎回。公司股本总数增加到2,966,526,057股。此股本将成为公司2006年度分红派息方案获得股东大会通过并实施时,分红派息股权登记日收市时的股本总数。据此,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),总计分配利润474,644,169.12元,未分配利润余额3,860,967.74元结转下年度。

    特别说明：按公司拟分配利润总额474,644,169.12元,若以2006年度末股本总数2,310,664,168股为基数,全体股东每10股的现金红利为2.054元(含税)。本年度不实行资本公积金转增股本。

    该预案需提交股东大会批准。

    六、公司关于总经理2006年度薪酬兑现及2007年度薪酬与考核分配办法的议案。同意11票,反对0票,弃权0票。

    七、公司关于续聘总经理的议案。同意11票,反对0票,弃权0票。

    董事会继续聘任钱凯(简历附后)同志为公司总经理。

    八、公司2007年度财务预算报告。同意11票,反对0票,弃权0票。

    该报告需提交股东大会批准。

    九、公司关于会计政策调整的议案。同意11票,反对0票,弃权0票。从2007年1月1日开始,公司执行新企业会计准则。

    执行新企业会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响如下：

    (1)长期股权投资：新准则要求母公司对子公司的投资按照成本发进行核算,因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响,进行合并财务报表时按照权益法进行核算。

    (2)所得税：所得税会计处理停止采用应付税款法,改按所得税准则规定的资产负债表债务法,根据《企业会计准则第18号-所得税》,按照企业会计准则相关规定调整后的资产、负债账面价值为基础,与其计税基础进行比较,确定应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,采用适用的税率计算递延所得税负债及递延所得税资产金额,相应调整期初留存收益。

    (3)股东权益：公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中子公司少数股东权益为115,403,897.59元,新会计准则下在权益的股东权益中反映,由此增加2007年1月1日股东权益115,403,897.59元,递延所得税增加股东权益76,875,140.71元(递延所得税资产86,668,615.28元,递延所得税负债9,793,474.57元)。

    上述差异事项和影响事项可能因财政部对新企业会计准则的进一步讲解而进行调整。

    十、公司关于续聘会计师事务所的议案。同意11票,反对0票,弃权0票。

    续聘北京京都会计师事务所为2007年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。

    该议案需提交股东大会批准。

    十一、公司关于授权总经理调整银行贷款的议案。同意11票,反对0票,弃权0票。针对公司正常生产经营所需贷款到期需要偿还或续贷的实际,董事会授权总经理,在不增加银行贷款总额(董事会批准的新增贷款除外)前提下,具体组织实施与各贷款银行间单笔贷款的调整,单笔贷款的调整金额不得高于股东大会授予董事会的权限。

    十二、公司关于设立审计部的议案。同意11票,反对0票,弃权0票。

    十三、公司2007年第一季度季报。同意11票,反对0票,弃权0票。

    十四、公司关于召开2006年度股东大会的通知。同意11票,反对0票,弃权0票。

    北京首钢股份有限公司董事会

    二○○七年四月十日

    钱凯简历

    钱凯：男,1962年7月生,研究生学历,教授级高级工程师。曾任北京公用事业科学研究所助工,法国GIANOLA公司研究开发部工程师,首钢技术中心能源环保室副主任,首钢炼铁厂厂长助理、副厂长,首钢总公司技术质量部副部长,首钢总公司技术中心、首钢总公司技术研究院、首钢总公司技术质量部主任、第一副院长、部长,北京首钢股份有限公司第二届董事会董事。自2004年4月以来任北京首钢股份有限公司总经理,现任北京首钢股份有限公司第三届董事会董事,兼任北京首钢凯思软件技术有限公司副董事长。