本公司监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京首钢股份有限公司(以下简称公司)三届三次监事会,于2006年12月21日在公司月季园二楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李生主持。会议审议并通过了如下议案：

    1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过《关于收购北京汽车投资有限公司股权的议案》

    本次收购首钢总公司所持北京汽车投资有限公司(以下简称北汽投)23.6％的股权,是用公司持有的生命人寿保险股份有限公司、北京中关村软件园发展有限责任公司、北京首钢凯思软件技术有限公司、博奥生物有限公司、北京清华科技创业投资有限公司5家公司的股权加现金的方式进行收购。

    由于首钢总公司是公司的大股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次收购属于关联交易。出席会议的监事经认真审议,认为：公司在大力发展钢铁主业和实施精品化战略需要中,以对外投资项目为出资收购首钢总公司持有的北汽投股权,是进一步优化公司的资产配置,保证公司持续健康快速发展。本次收购遵循了公开、公平、公正的原则,没有违反法律、法规和公司章程的情况,公司不会因此次收购而使公司利益受到损害。

    2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过《关于建立董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

    以上两项议案需提交股东大会审议批准。

    北京首钢股份有限公司监事会

    二○○六年十二月二十一日