北京首钢股份有限公司一届七次董事会于2001年7月26 日在北京市石景山区首 钢月季园二楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事8人,其中2名董事已委托其 他董事代为出席会议并行使表决权。公司3名监事列席了会议。 根据《公司法》和 本公司《章程》规定,会议合法有效。会议由董事长罗冰生先生主持。 会议审议并 通过如下议案：

    一、《北京首钢股份有限公司 2001 年中期报告》和《北京首钢股份有限公司 2001年中期报告摘要》。

    二、《北京首钢股份有限公司关于主要会计政策调整的议案》。根据财政部颁 布的《企业会计制度》、《企业会计准则》和中国证监会通知的要求, 应在公司现 行主要会计政策中增加四项计提资产减值准备的内容, 即：计提委托贷款本金减值 准备、计提在建程减值准备、计提无形资产减值准备、计提固定资产减值准备。

    三、《北京首钢股份有限公司关于增补董事人选的议案》。同意增补李京文、 李泊溪担任公司独立董事。增补董事的事宜待股东大会批准后生效( 增补董事简历 附后)。

    四、《北京首钢股份有限公司关于对北京证管办巡检意见的整改报告》。

    附：增补独立董事人选简历

    李京文简历

    李京文,男,1933年10月出生,现年68岁,广西陆川县人。1958年8 月毕业于莫斯 科国立经济学院物资技术供应系,并获硕士学位。 现任中国社会科学院学术委员会 委员、学位委员会委员,研究生院经济学部主任、教授、博士生导师； 俄罗斯科学 院外籍院士；国际欧亚科学院院士；世界生产率科学院院士；中国社会科学院环境 与发展中心理事长；北京工业大学经管学院院长等职。曾任建材工业部政策法规司 司长；第七届全国政协委员,第八届全国人大代表； 中国社会科学院数量经济技术 经济所所长。

    李泊溪简历

    李泊溪,女,1936年生于天津,现年65岁。现任国务院发展研究中心局长、教授、 研究员。曾任化工部设计院设计项目总负责人、工程师；化工部规划院技术经济、 项目评估总负责人；国务院技术经济研究中心高级研究员、综合研究局局长；曾任 国务院发展研究中心常务干事、发展预测部部长。主要社会兼职：中国投资环境研 究会副理事长,中国交通运输系统工程学会副理事长 ,中国软科学研究会常务理事, 中国系统工程学会常务理事,清华大学、西安交通大学、南开大学兼职教授。