本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示

    本次大会无增加，否决或修改提案的情况。

    二.会议召开情况

    1.召开时间：2006年3月23日上午8：30

    2.召开地点：北京市石景山区首钢陶楼国际会议厅

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事长朱继民先生

    6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

    三、会议出席情况 出席北京首钢股份有限公司(以下简称公司)2005年度股东大会的股东和授权代表共8人，持有或代表股份数为1,875,913,316股，占公司股本总数的81.19%。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。会议由朱继民董事长主持。大会审议通过了以下议案。

    四、提案审议和表决情况

    经以现场投票方式表决通过以下议案：

    1、公司2005年度董事会报告

    同意票1,875,913,316股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    2、公司2005年度监事会报告

    同意票1,875,913,316股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    3、公司2005年度财务决算报告

    同意票1,875,913,316股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    4、公司2005年度利润分配方案

    公司将以2005年度末股本总数2,310,427,803股为基数，向全体股东每10股派现金红利3元(含税)，合计分配现金693,128,340.90元，未分配利润余额42,339,916.05元结转下年度。本年度不实行资本公积金转增股本。

    特别提示：因公司发行的20亿元"首钢转债"目前处于转股期，所以公司2005年度分红派息方案获得股东大会通过并实施时，公司总股本有增加的可能。因此公司将以分红派息股权登记日收市时的总股本为基数，分配利润为693,128,340.90元。

    同意票1,875,913,316股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    5、公司2006年度财务预算报告

    同意票1,875,913,316股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    6、公司关于董事会换届的议案

    采用累积投票制选举了新一届董事会成员，结果如下：

    (1)选举朱继民为公司董事。同意票1,875,913,316股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    (2)选举王青海为公司董事。同意票1,875,913,316股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    (3)选举霍光来为公司董事。同意票1,875,913,316股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    (4)选举徐凝为公司董事。同意票1,875,913,316股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    (5)选举王毅为公司董事。同意票1,875,913,316股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    (6)选举方建一为公司董事。同意票1,875,913,316股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    (7)选举钱凯为公司董事。同意票1,875,913,316股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    (8)选举吴明瑜为公司独立董事。同意票1,875,913,316股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    (9)选举李京文为公司独立董事。同意票1,875,913,316股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    (10)选举李泊溪为公司独立董事。同意票1,875,913,316股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    (11)选举夏执东为公司独立董事。同意票1,875,913,316股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    上述当选的董事朱继民、王青海、霍光来、徐凝、王毅、方建一、钱凯，独立董事吴明瑜、李京文、李泊溪、夏执东组成新一届董事会。

    7、公司关于监事会换届的议案

    采用累积投票制选举了新一届监事会成员，结果如下：

    (1)选举李生为公司监事。同意票1,875,913,316股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    (2)选举祁京为公司监事。同意票1,875,913,316股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    上述当选的监事李生、祁京，与职工代表监事屠学信组成新一届监事会。

    8、公司关于续聘会计师事务所的议案

    继续聘请北京京都会计师事务所为2006年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。同意票1,875,913,316股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    9、根据《上市公司治理准则》规定，就《公司高级管理人员2005年度报酬及2006年度报酬与考核分配办法的说明》有关情况向本次股东大会做了说明，未做表决。

    五、律师出具的法律意见

    1.出席大会的律师事务所：北京市国枫律师事务所

    2.出席大会的律师：张利国

    3. 律师意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次年度股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

    

北京首钢股份有限公司董事会

    二○○六年三月二十三日