本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京首钢股份有限公司(以下简称公司)董事会办公室根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》，于2005年10月17日发出召开董事会的通知，10月21日董事会以通讯表决方式召开2005年度第四次临时会议，应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，会议合法有效。会议表决通过以下议案：

    1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京首钢股份有限公司2005年第三季度季度报告》。

    2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京首钢股份有限公司关于聘任副总经理的提案》。根据总经理提名，董事会聘任吴峥为公司副总经理。

    公司聘任副总经理的提案已事先征得公司四名独立董事同意。

    附：吴峥简历

    吴峥，男，47岁，中共党员，大学本科学历，机械高级工程师职称，具有国家颁发的监理工程师和设备监理师的资质。2003年10月获澳大利亚珀斯大学工商管理硕士学位。吴峥同志自1981年3月至2004年3月在鞍钢公司长期从事冷轧设备技改工作，先后担任过检修车间技术员、车间副主任、鞍钢冷轧厂技改办主任、技改副厂长；1996年7月至2004年3月先后担任鞍钢公司技改部工程处副处长、处长、常务副部长。2004年3月调任广东珠江投资公司大亚湾钢铁公司总经理至今。