北京首钢股份有限公司2000年年度股东大会于2001年4月6日在北京市石景山区 首钢陶楼国际会议厅召开。 出席会议的股东和授权代表共 10 人 , 代表股份数为 1963008000股,占公司股本总数的84.98％, 符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。会议由董事长罗冰生先生主持。大会投票表决通过以下议案。

    一、北京首钢股份有限公司2000年度董事会工作报告

    同意票1963008000股,占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

    二、北京首钢股份有限公司2000年度监事会工作报告

    同意票1963008000股,占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

    三、北京首钢股份有限公司2000年度财务决算报告

    同意票1963008000股,占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

    四、北京首钢股份有限公司2000年度利润分配方案

    同意票1963008000股,占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

    经北京京都会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润758,733,398.79元, 提取10％的法定盈余公积金75,873,339.88元,提取5％的法定公益金37,936,669.94 元,结转1999年度未分配利润19,642,429.38元, 本年度实际可供股东分配的利润为 664,565,818.35元。公司拟以2000年末股本总数2,310,000,000股为基数,向全体股 东每10股派现金红利2.5元(含税),合计分配现金577,500,000元； 未分配利润余额 87,065,818.35元结转下年。分配时间为股东大会通过后2个月内。并授权董事会全 权处理派息等有关事宜。

    本年度不送股,也不实行资本公积金转增股本。

    五、北京首钢股份有限公司2001年财务预算报告

    同意票1963008000股,占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

    六、北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案

    同意票1963008000股,占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

    本次股东大会通过的章程修改稿已于2001年3月6日在中国证监会指定的报纸上 进行了详细披露。

    七、北京首钢股份有限公司关于与北京首钢新钢有限责任公司生产服务合同的 议案

    根据有关规定和大会通过的表决办法,关联股东—首钢总公司(持股1,960,000 ,000股)回避表决该议案。表决结果如下：

    同意票3008000股,占出席会议有效表决票的100％；反对票0股,弃权票0股。