石家庄东方热电股份有限公司二000年度股东大会于2001年4月27日上午9 时在 本公司综合楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表12人,代表股份数 136886681 股,占公司总股本的76.05％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会 议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下 决议：

    一、通过了《2000年度董事会工作报告》。

    同意票136886681股,占出席会议有效表决权的100％,反对票0股,弃权票0股。

    二、通过了《2000年度监事会工作报告》。

    同意票136886681股,占出席会议有效表决权的100％,反对票0股,弃权票0股。

    三、通过了《2000年度财务决算报告》。

    同意票136886681股,占出席会议有效表决权的100％,反对票0股,弃权票0股。

    四、通过了《2000年度利润分配方案》和2001年利润分配政策。

    1、2000年度利润分配或资本公积金转增股本预案：

    本公司2000年实现净利润5237万元,提取法定公积金523.7万元, 提取法定公益 金523.7万元,上年度未分配利润3274.3万元,本年度末可供股东分配的利润为 7464 万元,经公司一届九次董事会审议,2000年度利润分配预案为以公司总股本18000 万 股为基数,全体股东按每10股分配现金0.5元(含税),本年度资本公积金不转增股本。

    2、2001年利润分配政策：

    (1)考虑公司的发展需要和股东的利益,2001年拟分配1－2次；

    (2)2001年实现净利润的30％－60％用于分配；

    (3)本年度未分配利润的80％用于分配；

    (4)分配形成采用派发现金与送红股相结合的方式,现金股息占股利分配的20％ 以上。

    以上为公司2001年利润分配计划, 具体方案公司董事会届时将根据实际情况拟 定预案,由股东大会决定。

    同意票136886181股,占出席会议有效表决权的99.9996％,反对票500股,占出席 会议有效表决权的0.0004％,弃权票0股。

    五、通过了《2000年年度报告》正文及摘要。

    同意票136886681股,占出席会议有效表决权的100％,反对票0股,弃权票0股。

    六、通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》。(见附件一)

    同意票136886681股,占出席会议有效表决权的100％,反对票0股,弃权票0股。

    七、通过了关于修改《公司章程》的议案。

    公司章程第九十七条第二段：“公司董事会可以行使不超过最近一次经审计的 净资产10％以内的资金、资产运作及重大合同审批权,但应严格遵守国家法律、 法 规的规定”。修改为“公司董事会可以行使不超过五千万元的资金、资产运作及重 大合同审批权,用于投资、合作与本公司业务相关或相近行业以及环保、 高科技等 领域,但应严格遵守国家法律、法规的规定”。

    同意票136886681股,占出席会议有效表决权的100％,反对票0股,弃权票0股。

    八、审议通过了增选张克君先生为公司董事的议案。

    同意票136536681股,占出席会议有效表决权的99.744％,反对票350000股,占出 席会议有效表决权的0.256％,弃权票0股。

    九、审议通过了关于继续聘用河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构 的议案。

    同意票136886681股,占出席会议有效表决权的100％,反对票0股,弃权票0股。

    十、审议通过了《关于公司符合中国证监会〈上市公司新股发行管理办法〉规 定条件的议案》

    同意票136886681股,占出席会议有效表决权的100％,反对票0股,弃权票0股。

    十一、逐项审议通过了《申请新增发行人民币普通股(A股)的议案》。

    1、发行数量：不超过5000万股人民币普通股(A股)。

    同意票136886181股,占出席会议有效表决权的99.9996％,反对票500股,占出席 会议有效表决权的0.0004％,弃权票0股。

    2、发行对象

    在深圳证券交易所开立人民币普通股(A股) 股东帐户的社会公众股股东和机构 投资者(国家法律法规禁止者除外)。

    同意票136886681股,占出席会议有效表决权的100％,反对票0股,弃权票0股。

    3、发行价格及定价方法

    采取累计投标询价的方式定价,并根据询价结果,按照一定的超额认购倍数, 由 公司与主承销商协商确定最终的发行价格和发行数量；询价下限为公司2001年盈利 预测每股收益乘以一定倍数市盈率, 询价上限为刊登招股意向书前二十个交易日“ 东方热电”股票二级市场收市价格的算术平均值或前一日收盘价。

    同意票136886681股,占出席会议有效表决权的100％,反对票0股,弃权票0股。

    4、募集资金用途及数额

    本次新增发行预计募集资金约7亿元,将全部投向“热电二厂扩建工程”项目。 该项目预计总投资额为8.3169亿元,已经国家计委计基础[2000]1286号文批准立项。

    同意票136886681股,占出席会议有效表决权的100％,反对票0股,弃权票0股。

    5、公司本次新增发行后新增股东与原有股东共享公司的滚存利润。

    同意票136886681股,占出席会议有效表决权的100％,反对票0股,弃权票0股。

    6、实施本次新增发行决议的有效期

    本次新增发行决议的有效期为公司2000年度股东大会作出相关决议后一年。

    同意票136886681股,占出席会议有效表决权的100％,反对票0股,弃权票0股。

    7、股东大会授权董事会具体办理本次新增发行相关事宜。

    同意票136886681股,占出席会议有效表决权的100％,反对票0股,弃权票0股。

    本决议已经股东大会表决通过,尚需报中国证券监督管理委员会核准。

    十二、审议通过了《关于募集资金投资项目可行性的议案》。

    为满足石家庄市对热力需求的增长,节约能源,保护环境,本次新增发行A股募集 资金扣除发行费用后将全部投资于“热电二厂扩建工程”。该项目已经国家计委计 基础[2000]1286号文批复立项。项目总投资8.3169亿元, 纳入河北省地方基本建设 规模,总规模为2台5万千瓦抽汽供热机组,配3台220吨/ 时循环流化床锅炉及配套热 管网。预计项目投产后可年新增供热面积460万平方米,新增发电能力100兆瓦,预计 全部投资内部收益率为10.63％。

    同意票136886681股,占出席会议有效表决权的100％,反对票0股,弃权票0股。

    

石家庄东方热电股份有限公司董事会

    2001年4月28日