石家庄东方热电股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年7月30日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李德时先生主持，审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《2003年上半年度财务报告》。

    2、审议通过了《2003年上半年度利润分配预案》。

    截止2003年6月30日，公司实现净利润40,412,637.75元，上年度未分配利润132,571,905.88元，报告期末可供分配的利润为172,984,543.63元，经审议决定2003年中期不分配，资本公积金不转增股本。

    3、审议通过了关于2003年有关财务数据进行追溯调整的议案。

    本公司2003年上半年对下列事项进行了追溯调整：

    （一）盈余公积期初数调整如下：

    （1）汇算清缴企业所得税后调减所得税1 212 278.01元，因此调增盈余公积242 455.60元；

    （2）由于提高住房公积金缴存比例，补提2002年度前应由公司负担部分3 526 242.56元，因此调减盈余公积705 248.52元。

    以上合计调减盈余公积462 792.92元。

    （二）未分配利润年初数调整如下：

    （1）汇算清缴企业所得税后调减所得税1 212 278.01元，由此调增未分配利润969 822.41元；

    （2）由于提高住房公积金缴存比例，补提2002年度前应由公司负担部分3 526 242.56元，因此调减未分配利润2 820 994.05元。

    以上合计调减年初未分配利润1 851 171.64元。

    该追溯调整未对本期净利润、每股收益、净资产收益率产生影响，符合企业会计制度和会计准则，真实、准确的反映了公司本期的财务状况和经营成果。

    4、审议通过了《2003年半年度报告》正文及摘要。

    特此公告。