本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、投资概述

    为建立新的利润增长点，使公司持续健康发展，公司拟与上海宽博实业有限公司共同出资组建“石家庄东方兴业投资有限公司”，该公司注册资金15000万元人民币，本公司出资13500万元人民币，占公司注册资本的90%，上海宽博实业有限公司出资1500万元人民币，占注册资本的10%，营业范围：房地产、金融、实业等国家允许的相关行业。

    公司独立董事同意上述预案，建议公司控制投资风险。

    上述预案应提请股东大会审议批准。

    二、投资协议主体介绍

    本次与本公司联合出资的另一方为：上海宽博实业有限公司，其公司地址为：上海市九江路399号，企业类型为国内合资的有限责任公司，法定代表人：许峥，注册资本为人民币3000万元，营业范围：实业投资，计算机软件开发与销售等。该公司目前为拥有本公司75万股法人股的股东。

    三、投资标的的基本情况

    本次出资组建有限责任公司，出资方为2个，本公司以现金方式出资13500万元人民币，资金来源为企业自筹资金。另一出资方———上海宽博实业有限公司以现金方式出资1500万元人民币，资金来源为企业自有资金。

    新组建的投资公司的经营范围为：向房地产、金融、实业等国家允许的相关行业进行投资。本公司占新公司注册资本的90%，另一出资方占新公司铸造资本的10%。

    四、投资合同的主要内容

    1、出资双方及合资公司

    甲方：石家庄东方热电股份有限公司

    住所：石家庄市建华南大街161号

    法定代表人：李德时

    乙方：上海宽博实业有限公司

    住所：上海市九江路399号

    法定代表人：许峥

    2、合资公司名称：石家庄东方兴业投资有限公司

    公司地址：石家庄市中山西路48号

    3、公司为依法设立的有限责任公司，股东以其所认购股份对公司承担有限责任，分享利润和分担风险及亏损，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

    4、公司的一切活动必须遵守国家的法律、法规和有关条例规定。

    5、公司的经营目的：在国家政策和法规允许的情况下，以有效的投资，获取最大的效益。

    6、公司的经营范围：投资房地产、金融、实业等国家允许的相关行业。

    7、注册资本及双方出资

    公司的注册资本为15000万元。

    其中：甲方以人民币13500万元出资，占注册资本的90%；乙方以人民币1500万元出资，占注册资本的10%。

    8、甲、乙方应于本合同签订后5日内缴付出资。

    9、甲、乙双方中的任何一方如向合同双方以外的其他方转让其全部或部分出资额时，需经本合同其他方同意且其他方有优先购买权。

    五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    投资的目的是组建一个投资有限责任公司，存在的风险为该投资公司的经营风险，其对公司的影响；可能为公司带来较高的利润回报，同时也存在一定的投资风险。

    六、备查文件

    1、公司二届六次董事会决议；

    2、投资协议书；

    3、独立董事就投资组建投资公司发表的独立意见。

    

石家庄东方热电股份有限公司

    董事会

    2003年1月13日