石家庄东方热电股份有限公司（以下简称本公司或公司）第二届董事会第五次会议于2003年1月6日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李德时先生主持，审议并通过了如下决议：

    根据公司董事会二届四次决议，同意将本公司工程分公司整体出售给石家庄东方热电燃气集团有限公司，此资产出售为关联交易，经具有证券从业资格的评估机构――北京京都资产评估有限责任公司出具的《石家庄东方热电股份有限公司工程分公司产权转让项目资产评估报告书》（京都评估字[2002]第058号）的评估报告，其结果已经河北省财政厅冀财企[2002]133号和石家庄市财政局市财企[2002]47号《关于石家庄东方热电股份有限公司工程分公司产权转让项目资产评估核准的意见》核准，以评估确认的净资产值987.93万元，将工程分公司的产权全部出售给集团公司。

    以上决议表决时，2名关联董事回避表决，其他董事一致同意。