石家庄东方热电股份有限公司（以下简称本公司或公司）第二届董事会第二次会议于2002年8月6日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李德时先生主持，审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《2002年上半年度财务报告》。

    2、审议通过了《2002年上半年度利润分配预案》。

    截止2002年6月30日，公司实现净利润37,211,131.07元，上年度未分配利润100,349,484.30元，报告期末可供分配的利润为137,560,615.37元，考虑公司目前的发展需要， 2002年中期不分配，资本公积金不转增股本。

    3、审议通过了《2002年上半年报》正文及摘要。

    特此公告。