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证券代码:000958 证券简称:东方热电 项目:公司公告

石家庄东方热电股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告
2002-06-29 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    石家庄东方热电股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月28 日上 午9时在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表3人,代表股份数13410 万 股,占公司总股本的58.52%。公司董事、监事、 高级管理人员及见证律师参加了 会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李德时先生 主持。

    二、会议以投票表决方式通过了如下决议:

    1、通过了《关于修改公司章程的议案》。(见附件)

    同意票13410万股,占出席会议有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。

    2、选举李德时先生、尚建斌先生、李向东先生、张进江先生、 张克君先生、 任承正先生、王化成先生、杜振杰先生、姚强先生为公司第二届董事会董事,其中 王化成先生、杜振杰先生、姚强先生为独立董事。

    同意票13410万股,占出席会议有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。

    3、选举胡爱民先生、尹文明先生为公司股东代表监事, 与公司职工监事张平 女士共同组成公司第二届监事会。

    同意票13410万股,占出席会议有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由河北信联律师事务所任洪涛律师出席并出具了冀信股见字 [0203]号《法律意见书》,其结论如下:本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和公司章程的 规定,本次股东大会的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、股东大会召开通知公告;

    2、股东大会决议及公告;

    3、法律意见书;

    4、会议纪录;

    5、按有关规定要求备查的其他文件。

    以上文件正本备置于本公司证券部。

    附:1、董事会成员简历

    2、监事会成员简历

    

石家庄东方热电股份有限公司

    董事会

    2002年6月29日

    董事会成员简介:

    李德时:男,58岁,大学文化,高级经济师,1960年7月参加工作, 历任部队 排长、连长、政治指导员、石家庄拖拉机厂车间主任、副厂长、石家庄热电煤气集 团公司党委书记、经理、董事长、总经理,河北省劳动模范、河北省法制协会会长、 河北省企业家协会副会长、中国城镇供热协会理事。现任本公司一届董事会董事长, 兼集团公司董事长。

    尚建斌:男,43岁,大学文化,正高级工程师,历任石家庄滹沱河化肥厂车间 主任;中国电子系统工程公司第四安装公司第三分公司经理;河北威远实业股份有 限公司党委书记、副董事长、副总经理;石家庄热电煤气集团公司党委副书记;现 任本公司党委书记、一届董事会副董事长,兼集团公司党委书记、副董事长。

    李向东:男,49岁,大专文化,工程师,1968年参加工作,历任5716工厂技术 员、热电一厂技术员、车间主任、企管科长、副厂长、热电二厂副厂长、厂长、石 家庄热电煤气集团公司副总经理、董事、常务副总经理。现任本公司一届董事会董 事、经理。

    张进江:男,38岁,大学文化,高级经济师,历任石家庄市政府干事、工业处 副处长、市政府秘书、石家庄热电煤气集团公司副总经理。现任本公司一届董事会 董事、副经理。

    张克君:男,50岁,大专文化,工程师,1974年2月参加工作, 历任石家庄拖 拉机厂技术员、工程师,石家庄热电煤气公司供热所副主任、副书记,石家庄东方 热电燃气集团有限公司供热管理处处长,现任本公司一届董事会董事、副经理。

    任承正:男,50岁,大专文化,政工师,1969年1月参加工作,历任宣传干事、 宣传科副科长、石家庄热电煤气集团公司团总支书记、党办主任、办公室主任、政 治处处长、热电三厂党总支书记、厂长。现任本公司一届董事会董事、工会主席。

    王化成:男,39岁,博士研究生,1985年毕业于人民大学会计系,获会计学学 士学位,1988年获会计学硕士学位,1998年获博士学位,1988年至今历任中国人民 大学助教、讲师、副教授、会计系副主任、教授、博士生导师、商学院副院长职务。 1995年6月至2001年11月兼任中盛会计师事务所注册会计师,负责咨询工作, 1997 年7月至今,任河南财经学院兼职教授,2001年至今兼任中电飞华公司独立董事。

    杜振杰:男,42岁,大学文化,1978年参加工作,1990年前景集团欧爱公司副 总经理,1998年在中国证券市场设计研究中心市场部工作,金融专业EMBA研究生, 现任新华社《证券投资》、《上市公司研究》副总经理。

    姚强:男,40岁,博士研究生,1983年毕业于清华大学获工学学士学位,1986 年获热能工程硕士学位,历任浙江大学能源工程系助教、讲师、副教授、教授、博 士生导师,清华大学热能工程系教授、博导。兼任清华大学热能工程研究所所长, 清华大学煤清洁燃烧国家工程研究中心主任,国家“十五”863 洁净煤主题专家组 成员等职务。

    监事会成员简历

    胡爱民:男,51岁,中专文化,工程师,1973年参加工作,历任热电一厂值长、 生产技术科副科长、车间主任、厂长助理、热电三厂副厂长、石家庄热电煤气集团 公司技术处处长、副总工程师。现任本公司一届监事会主席、热电四厂厂长。

    尹文明:男,46岁,大专文化,政工师,1973年12月参加工作,历任热电一厂 值长、生技科科长、副厂长、党总支书记。现任本公司一届会监事、热电一厂党总 支书记。

    张平:女,44岁,大专文化,政工师,1972年12月参加工作,历任部队班长、 石家庄拖拉机厂子弟学校党支部副书记、书记、石家庄热电煤气集团公司政治处干 事、热电二厂工会主席、党总支副书记、书记。现任本公司一届监事会监事、热电 二厂党总支书记。





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