本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议无否决或修改议案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2007年4月13日9：00;

    2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

    4、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

    5、主持人：副董事长李爱民先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

    三、会议出席的情况

    本次股东大会采取现场投票,参加投票的股东及代理人共2人,代表股份102,869,500股,占公司总股本34.35%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

    表决情况：同意票102,869,500股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

    表决情况：同意票102,869,500股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    3、审议通过了《2006年年度报告》正文及摘要

    表决情况：同意票102,869,500股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    4、审议通过了《2006年度财务决算报告》

    表决情况：同意票102,869,500股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    5、审议通过了《2006年度利润分配议案》

    表决情况：同意票102,869,500股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    6、审议通过了《关于2006年度重大会计差错调整的议案》

    表决情况：同意票102,869,500股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    7、审议通过了独立董事述职报告

    表决情况：同意票102,869,500股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：河北信联冀立律师事务所。

    2、律师姓名：任洪涛。

    3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字的2006年度股东大会决议；

    2、河北信联冀立律师事务所关于石家庄东方热电股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书(冀信股见字0701号)。

    特此公告

    石家庄东方热电股份有限公司董事会

    2007年4月13日