本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议无否决或修改议案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006 年9 月15 日14:30;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006 年9 月15 日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年9 月14 日15:00 至9 月15 日15：00。

    2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161 号公司会议室

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票、委托董事会征集投票权相结合的方式。

    4、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长王凯宏先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

    二、会议出席的情况

    本次股东大会以现场投票、董事会征集投票、网络投票表决，参加投票的股东及代理人共502 人，代表股份176,858,154 股，占公司总股本51.45%。其中：

    1、出席现场投票的股东及授权代表共115 人，代表股份156,541,871 股，占公司总股本的45.54%；

    2、通过网络投票的股东387 人，代表股份20,316,283 股，占上市公司总股份的5.91％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会审议通过了以下议案：

    (一)审议通过了《公司关于实施控股股东"以股抵债"报告书》

    (关联股东回避表决)

    表决情况：同意票20,417,490 股，反对票9,860,623 股，弃权票21,780 股。同意票占出席会议有表决权的股东的67.38%。

    (二)审议通过了《授权董事会办理以股抵债有关事宜的议案》；会议同意授权董事会按照相关法律法规的规定及监管要求，根据具体情况实施本次"以股抵债"方案；授权董事会在"以股抵债"实施后，办理本公司注册资本变更登记事宜；授权董事会办理与本次"以股抵债"相关的其他事宜；以上授权自股东大会审议通过后6 个月内有效。

    表决情况：同意票165,833,485 股，反对票7,790,348 股，弃权票3,234,321 股。同意票占出席会议有表决权的股东的93.77%。

    (三)审议通过了《修改公司章程的议案》。

    为进一步在制度上防范控股股东侵害上市公司和公众投资者的利益，根据中国证监会和深交所的有关规定，对公司章程相应章节进行修改(详见章程全文)表决情况：同意票165,773,385 股，反对票6,921,698 股，弃权票4,163,071 股。同意票占出席会议有表决权的股东的93.73%。

    四、参加表决的前十大股东表决情况

                                                                 表决情况
    序号                     前十大股东名称    持股数量   议案一   议案二   议案三
    1            石家庄东方热电集团有限公司   146558261     回避     同意     同意
    2                  上海中勇投资有限公司     1617360     同意     同意     同意
    3                                  郭刚      630000     同意   未投票   未投票
    4                                杨一民      627420     反对     反对     反对
    5      佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司      615250     反对     反对     反对
    6                                  王威      593400     同意     同意     同意
    7                                陈图明      551978     同意     同意     同意
    8                  河北恒润投资有限公司      500876     同意     同意     同意
    9                                翟学英      500000     同意     同意     同意
    10                               王文波      483000     同意     同意     同意
    11             昆明云内动力股份有限公司      450000     同意     同意     同意

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：河北信联冀立律师事务所。

    2、律师姓名：任洪涛。

    3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字的2006 年第三次临时股东大会决议；

    2、河北信联冀立律师事务所关于石家庄东方热电股份有限公司2006 年度第三次临时股东大会的法律意见书(冀信股见字0610 号)。

    特此公告

    

石家庄东方热电股份有限公司董事会

    2006 年9 月15 日