石家庄东方热电股份有限公司监事会第一届八次会议于2002年3月1日在公司召 开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了如下决议及议案：

    1、审议通过了《2001年度监事会工作报告》。

    2、同意公司《2001年度董事会工作报告》。

    3、同意公司《2001年度经理工作报告》。

    4、同意公司《2001年度财务决算报告》。

    5、同意公司《2001年度利润分配预案》和2002年利润分配政策。

    6、同意公司《2001年年度报告》正文及摘要。

    7、同意公司董事会通过的其它议案。

    8、对下列事项发表独立意见：

    （1）公司依法运作情况

    公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况 及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2001年度的工作能严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运 作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度， 建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章 程或损害公司利益的行为。

    （2）检查公司财务情况

    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2001年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，河北华安会计师事 务所有限公司出具的审计报告，真实的反映了公司的实际情况，是客观公正的。

    （3）公司前次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。

    （4）公司收购、出售资产交易价格合理， 没有发现内幕交易和损害部分股东 的权益或造成公司资产流失的行为。

    （5）公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

    （6）股东大会决议执行情况。

    公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大 会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的 决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。