本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    石家庄东方热电股份有限公司监事会第二届十次会议于2005年7月22日发出书面通知，2005年8月4日下午3：00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，出席会议并有表决权的监事有胡爱民、张平、尹文明，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡爱民先生主持。会议以投票表决方式审议并通过决议如下：

    1、会议同意《2005年半年度财务报告》。

    同意3票、反对0票、弃权0票。

    2、会议同意《2005年半年度利润分配预案》。

    同意3票、反对0票、弃权0票。

    3、会议同意《2005年半年度报告》正文及摘要。

    同意3票、反对0票、弃权0票。

    4、发表独立意见

    监事会认为公司在报告期内依法运作，符合国家和地方政府的有关规定，也符合《公司章程》的要求；公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、损害公司利益的行为；公司《2005年半年度财务报告》真实的反映了公司2005年中期的财务状况和经营成果。

    同意3票、反对0 票、弃权 0票。

    特此公告。