本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    石家庄东方热电股份有限公司第二届二十四次董事会于2005年7月22日发出书面通知，于2005年8月4日上午9：00时在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，公司副董事长尚建斌先生因事外出不能到会。出席会议并有表决权的董事有李德时、李向东、张进江、张克君、任承正、姚强、王化成、杜振杰。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会成员、高级管理人员及其他有关人员列席了会议。会议由公司董事长李德时先生主持，会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《2005年半年度财务报告》。

    同意8票、反对0票、弃权0票。

    2、审议通过了《2005年半年度利润分配预案》。

    截止2005年6月30日，公司实现净利润-1470.06万元，上年度未分配利润16427.25万元，报告期末可供分配的利润为14957.19万元，公司2005年中期不分配，资本公积金不转增股本。

    同意8票、反对0票、弃权0票。

    3、审议通过了《2005年半年度报告》正文及摘要。

    同意 8票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。