本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2005年8月3日上午9时。

    2、召开地点：在公司会议室召开。

    3、召开方式：现场投票。

    4、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会。

    5、主持人：董事长李德时先生。

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席的情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）4人，代表股份数20014.76万股，占公司有表决权股份总数的58.229%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人）3人，代表股份数12.26万股，占社会公众股东表决权股份总数0.087%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于热电四厂三期扩建工程的议案》。

    （1）、总的表决情况：

    同意20010.82万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.98％;反对0股;弃权3.94万股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.02％。

    （2）、社会公众股股东的表决情况：

    同意8.32万股，占出席会议社会公众股东所持表决权67.86％;反对0股;弃权3.94万股，占出席会议社会公众股东所持表决权32.14％。

    （3）、表决结果：通过。

    2、审议通过了《关于控股收购石家庄经济技术开发区煤气热电公司股权的议案》。

    （1）、总的表决情况：

    同意20014.76万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100％;反对0股;弃权0股。

    （2）、社会公众股股东的表决情况：

    同意12.26万股，占出席会议社会公众股东所持表决权100％;反对0股;弃权0股。

    （3）、表决结果：通过

    （上述议案详细情况见2005年6月30日公司第二届二十三次董事会公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知）。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：河北信联律师事务所。

    2、律师姓名：任洪涛。

    3、结论性意见：股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

    

石家庄东方热电股份有限公司董事会

    2005年8月3日