本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中通客车控股股份有限公司第五届六次董事会会议于2006年3月13日在公司二楼会议室召开，应到董事7名，实到董事6名。公司监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由王庆福先生主持，会议审议并通过了如下决议：

    一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2005年度董事会工作报告；

    二，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2005年度总经理工作报告；

    三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2005年年度报告及其摘要；

    四、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；

    五、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了更换公司董事的议案，并提交2005年度股东大会审议；

    公司董事郑伟国先生因健康原因，向本次董事会提出辞职，拟提名时洪功先生为公司第五届董事会候选董事(简历附后)；

    六、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，公司高级管理人员2005年度薪酬兑现的议案；

    七、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2005年度利润分配预案；

    经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2005年度共实现净利润9,610,167.20元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按10%比例提取法定公积金共计1,111,443.87元，按5%比例提取法定公益金共计555,721.92元，当年可供股东分配的净利润为7,493,001.41元。加上以前年度留存的未分配利润47,434,277.47元，可供股东分配的利润为55,377,278.88元。

    2005年度的利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。董事会认为：以公司目前的经营状况，暂不宜进行利润分配。为了公司的长远发展，未分配利润将暂时用于公司日常经营活动。

    八、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2006年经营计划；

    九、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2006年日常关联交易的议案，关联董事王庆福、李海平在表决时进行了回避；(此项议案尚须提交2005年度股东大会审议)

    十、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司2006年度审计机构的议案；

    十一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了召开公司2005年度股东大会的议案。

    召开股东大会时间另行通知。

    特此公告

    候选董事简历

    时洪功，男，49岁，大学本科学历，工程技术研究员，历任聊城地区交通局汽车修理厂技术科长，原聊城客车厂一分厂技术厂长、原聊城客车厂技改办主任、总师办主任、副总工程师、办公室主任、厂长助理、副厂长，本公司副总经理。现任本公司常务副总经理、新疆中通客车有限公司董事。