中通客车控股股份有限公司(以下简称“公司”)2000年度股东大会于 2001年4 月28日在公司办公楼二楼大会议室召开。出席会议的股东和股东代表共15人, 代表 股份数额109,651,250股,占公司股份总数23,850.495万股的45.97%,符合《公司法》 和《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式对如下事项进行审议:
    1、公司2000年度董事会工作报告;
    同意109,651,250股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,弃权0股。该项议 案通过。
    2、公司2000年度监事会工作报告;
    同意109,651,250股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,弃权0股。该项议 案通过。
    3、公司2000年度财务决算和2001年度财务预算方案;
    同意109,651,250股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,弃权0股。该项议 案通过。
    4、公司2000年度分红方案及2001年度分配政策;
    同意109,651,250股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,弃权0股。该项议 案通过。
    5、关于修改《公司章程》的议案;
    同意58,331,708股,占出席会议股份总数的53.2%;反对51,319.542股 ,弃权0 股。该项议案未通过。
    6、关于变更公司董事的议案;
    因上述第5项议案未通过,对增加赵景华先生、吕振华先生为本公司董事的议案 不予审议,仅就时书龙董事辞去公司董事职务的议案予以审议。
    同意51,369,422股,占出席会议股份总数的46.8%;反对58,281,828股 ,弃权0 股。该项议案未通过。
    7、关于聘请山东乾聚有限责任会计师事务所的议案。
    同意109,651,250股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,弃权0股。该项议 案通过。
    
中通客车控股股份有限公司董事会    二00一年四月三十日