每日必读中通客车控股股份有限公司三届六次董事会于二OO一年三月六日——七日在山 东省聊城市国奥饭店三楼会议室召开。应到会董事9名，1名董事因故缺席，1 名董 事委托其他董事代行其董事权利，实到董事7名， 监事会成员及有关高级管理人员 列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由王庆福董 事长主持，会议逐项审议并投票表决通过了如下决议：
一、审议并通过公司二OOO年年度报告及摘要；
二、审议并通过公司二OOO年度董事会工作报告；
三、审议并通过公司总经理二OOO年度工作总结和二OO一年度经营计划；
四、审议并通过公司二OOO年度财务决算和二OO一年度财务预算方案；
公司预计2001年产销客车3000辆，实现销售收入4亿元。
五、审议并通过公司二OOO年度分红方案及二OO一年度分配政策；
1、公司二OOO年度分红方案
经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，公司2000年度实现利润总额51, 456 ,253.89元，净利润46,716,292.29元，提取法定盈余公积金4,671,629.23元、公益 金2,335,814.61元，加上年度结存可分配利润19,037,097.96元， 实际可供分配利 润为54,445,946.41元。经公司三届六次董事会研究决定， 本年度的分配方案为： 以2000年年末总股本23850.495万股为基数，每10股派1元（含税）向全体股东派发 现金红利，共计派发红利2385.0495万元，剩余30,595,451.41元未分配利润结转下 一年度。
此方案尚须提交2000年度股东大会表决通过后实施。
2、预计2001年度利润分配政策
（1）公司拟在2001年度结束后分配利润一次；
（2）公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于20％；2000 年度未 分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于40％；
（3）分配主要采取派现的形式，派现比例不低于60％。
具体分配办法将根据公司当时实际情况确定。
六、审议并通过兑现二OOO年度高管人员年薪的议案及二OO 一年公司高管人员 年薪办法；
七、提请股东大会修改公司章程的议案；
提请股东大会将公司章程第93条“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副 董事长二人。”修改为“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。 ”；
八、审议并通过关于变更董事的议案；
提请股东大会选举吕振华先生、赵景华先生为公司董事，根据时书龙先生的申 请免去其董事职务。
九、审议并通过关于聘请山东乾聚有限责任会计师事务所的议案。
十、关于召开二OOO年度股东大会的通知
（一）会议时间：2001年4月28日（星期六）上午9∶30 ；
（二）会议地点：公司宾馆楼会议室；
（三）会议议案：
1、公司二OOO年度董事会工作报告；
2、公司二OOO年度监事会工作报告；
3、公司二OOO年度财务决算和二OO一年度财务预算方案；
4、公司二OOO年度分红方案及二OO一年度分配政策；
5、关于修改公司章程的议案；
6、关于变更董事的议案；
7、关于聘请山东乾聚有限责任会计师事务所的议案。
（四）出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2001年4月23日（星期一）交易结束后在深圳证券登记结算有限公司登 记在册的本公司股东；
因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。
（五）会议登记方法：
凡出席会议的股东凭本人身份证，有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本 人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。
（六）登记地点：中通客车控股股份有限公司董事会秘书处；
参会报名日期：2001年4月27日
会期半天，交通、食宿自理。
咨询电话：0635－8322161转2003
联系传真：0635－8328905
联系人：张芳
通讯地址：山东省聊城市建设东路10号
邮政编码：252000
附：董事候选人简历
1、赵景华先生简介：
赵景华先生，男、39岁。现任山东大学管理学院院长，是管理学界的知名教授 和博士导师。赵教授在企业管理、企业战略的研究方面有较高的造诣。目前同时受 聘山东省经济管理研究基地担任首席专家、教育部高等学校工商管理类学科专业教 学指导委员会委员、国际管理学者协会协会国际联盟（IFSAM ）中国委员会委员、 山东省比较管理研究会会长、山东省政协委员等职。
2、吕振华先生简历
吕振华先生，男，40岁，系清华大学汽车工程系教授、博士导师。现任清华大 学汽车研究所所长、汽车工程系主任和清华大学学术委员会委员等职务。吕振华先 生同时兼任中国汽车工业协会常务理事、汽车安全与节能国家重点实验室学术委员 会委员等职务。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
二00一年三月十日
