公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中通客车控股股份有限公司四届五次董事会会议于2002年8月13日在公司会议室召开，应到董事7人，实到7人，公司监事会成员和有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王庆福先生主持，经过表决，会议形成了以下决议：

    一、公司2002年半年度报告及2002年半年度报告摘要

    二、公司2002年半年度利润分方案：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。