中通客车控股股份有限公司（以下简称“公司”）2001年第一次临时股东大会 于2001年11月30日在公司办公楼二楼大会议室召开。出席会议的股东和股东代表共 15人，代表股份数额100,442,302股，占公司股份总数23,850.4949万股的42.1％， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式对如下事项进行 审议：

    1、关于修改《公司章程》的议案；

    详细内容见刊登在2001年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》上的董事会决议公告。

    同意100,442,302股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，弃权0股。超过 三分之二，该项议案通过。

    2、关于选举公司第四届董事会成员的议案；

    公司三届董事会任期即将届满，经与公司股东充分交换意见，并经公司2001年 第一次临时股东大会审议同意王庆福、张道广、李海平、邹虎啸、裴志浩、赵景华、 康顺新七位先生为公司第四届董事会成员。

    其中：赵景华先生和康顺新先生为公司拟聘任的独立董事。公司董事会已经充 分了解赵景华先生和康顺新先生的职业、学历、职称及详细的工作经历和兼职情况， 公司董事会认为上述两位先生具有担任独立董事的资格、具有中国证监会 2001年8 月16日颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事 必须具备的独立性。

    同意100,442,302股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，弃权0股。超过 半数，该项议案通过。

    3、关于选举公司第四届监事会股东监事的议案；

    公司三届监事会任期即将届满，经与公司股东充分交换意见，并经公司2001年 第一次临时股东大会审议同意单群、匡洪涛、丁昀三位先生为公司第四届监事会股 东监事。

    同意100,442,302股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，弃权0股。超过 半数，该项议案通过。

    4、关于转让中通网威94.65％股权的议案；

    公司投资4070万元，持有北京中通网威信息技术有限公司94.65％的股权， 经 与受让方山东茌平信发热电有限公司协商，双方同意以中通网威截止到2001年6 月 30日经山东聊城华越会计师事务所出具的审计报告中每股净资产价值为转让价格， 即每股转让价格为1.06元，公司可收回资金4314.2万元，该项投资公司没受任何损 失。

    同意100,442,302股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，弃权0股。超过 半数，该项议案通过。

    5、关于转让中通网达80％股权的议案；

    公司投资4000万元，持有北京中通网达法律资源网络有限公司80％的股权，经 与受让方山东淄博交通车轮厂协商，双方同意以中通网达截止到2001年6月30 日经 山东聊城华越会计师事务所出具的审计报告中每股净资产价值为本次转让价格，即 每股转让价格为1.003元，公司可收回资金4012万元。该项投资公司没有损失。

    同意100,442,302股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，弃权0股。超过 半数，该项议案通过。

    6、审议（1）关于投资山东客车工程技术研究中心965万元的议案；

    详细内容见刊登在2001年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》上的董事会决议公告。

    同意100,442,302股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，弃权0股。超过 半数，该项议案通过。

    （2）关于投资玻璃钢和座椅生产线1300万元的议案；

    详细内容见刊登在2001年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》上的董事会决议公告。

    同意100,442,302股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，弃权0股。超过 半数，该项议案通过。

    （3）关于投资中科网威1930万元和投资中通网威4070万元的议案。

    详细内容见刊登在2001年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》上的董事会决议公告。

    同意100,442,302股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，弃权0股。超过 半数，该项议案通过。

    （4）关于投资北京五洲金网信息技术有限公司1596万元的议案。

    详细内容见刊登在2001年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》上的董事会决议公告。

    同意100,442,302股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，弃权0股。超过 半数，该项议案通过。

    7、审议投资高档大客车技术引进项目。

    详细内容见刊登在2001年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》上的董事会决议公告。

    同意100,442,302股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，弃权0股。超过 半数，该项议案通过。

    8、审议投资改造高档客车生产线项目。

    详细内容见刊登在2001年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》上的董事会决议公告。

    同意100,442,302股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，弃权0股。超过 半数，该项议案通过。

    

中通客车控股股份有限公司董事会

    二00一年十一月三十日