中通客车控股股份有限公司三届八次监事会于2001年10月27—28日在四川成都 召开,应到监事5名,实到监事5名,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。本次会议由监事会主席单群主持,会议审议并通过了如下决议:
    1、推荐产生公司第四届监事会成员:分别是单群先生、李怀臣先生、 丁昀先 生、匡洪涛先生和陈培俊先生,其中,单群先生、匡洪涛先生和丁昀先生为股东单 位推举的侯选监事;李怀臣先生和陈培俊先生为本公司职工代表大会推举产生的职 工监事。
    2、关于转让北京中通网威信息技术有限公司4070万股股权的议案。
    股权受让方为山东茌平信发热电有限公司,转让价格为4314.2万元。公司监事 会认为,本次控股权受让方为非关联单位,转让以经审计的净资产值为作价依据。 因此,本次股权定价是公允的、交易是公平的,公司董事会是尽职的。
    3、关于转让北京中通网达法律资源网络有限公司4000万股股权的议案。
    股权受让方为山东淄博交通车轮厂,转让价格为4012万元。公司监事会认为, 本次控股权受让方为非关联单位,转让以经审计的净资产值为作价依据。因此,本 次股权定价是公允的、交易是公平的,公司董事会是尽职的。
    4、公司整改报告。
    监事会认为,公司自接受中国证监会济南证管办的巡回检查后,监事会认真组 织学习整改通知书、检查工作中存在的失误并作出了整改。公司董事会出具的整改 报告汇总了董事会和监事会的整改工作成果,客观地说明了公司在法人治理结构和 严格信息披露工作等方面所作出的改进,指明了公司在今后工作中的努力方向。整 改报告是客观的、符合实际情况的。
    5、修改《监事会议事规则》
    第十三条修改为:
    “监事会会议的表决程序为:出席会议的监事对所议事项进行逐项表决。每名 监事享有一票表决权,监事会决议必须经全体监事二分之一以上票数通过才为有效。 ”
    6、审议投资高档大客车技术引进项目
    监事会认为,董事会就此项目的资金安排是合理的、符合公司利益的。
    7、审议投资改造高档客车生产线项目及其可行性
    监事会认为,此项目论证科学,实施该项目是可行的。
    附:第四届监事会侯选监事简历
    单群先生:男,51岁,大专学历,高级政工师、经济师。历任山东省聊城客车 厂生产技术科长、计划经营科长、供应科长、党委办公室主任兼组织科科长。现任 山东聊城客车工业集团有限责任公司党委副书记兼纪委书记。曾任本公司第三届监 事会主席。
    匡洪涛先生:男,43岁,中专学历,中共党员。1979年分配到原聊城地区交通 局汽车修理厂,先后从事统计、生产调度、车间副主任等工作。1984年调原聊城客 车厂,先后任秘书、办公室副主任、办公室主任等职务。1998年任聊城客车工业集 团公司企业文化部主任兼工会副主席。2000年任聊城客车工业集团综合管理办公室 主任兼工会副主席。2000年任聊城客车工业集团调研员,并负责综合管理办公室的 工作。
    丁昀先生:男,38岁,会计师,曾任中国公路机械车辆总公司出纳、主管会计、 副主任、主任等职务。现任中国公路机械车辆总公司总会计师。熟悉并精通公司财 务预决算、资金筹措运营等工作。
    李怀臣先生:男,53岁,中专学历,经济师。历任山东省聊城客车厂检验员、 二车间副主任、主任、生产科科长、厂长助理、副厂长。现任本公司焊装车间主任, 三届监事会监事。
    陈培俊先生,男,45岁,大专学历,审计师。历任山东省交通工业集团总公司 聊城物资供应站财务科科长、山东省聊城客车厂会计、专职审计员、聊城地区东岳 实业总公司总会计。现任本公司审计处副处长、三届监事会监事。
    
中通客车控股股份有限公司监事会    二00一年十月二十八日