本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    中通客车控股股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月9日在公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共计4人,代表有表决权的股份总数为77,283,937股,占公司总股本的30.3%,本次会议由公司董事会召集,董事长王庆福先生主持,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。山东德衡律师事务所济南分所王波涛律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

    二、议案审议情况

    本次股东大会无否决、修改提案的情况,也无新提案提交表决。大会逐项审议了各项提案,并采用记名投票方式进行了现场表决,审议表决结果如下：

    1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》

    共收到有效表决票77,283,937股,同意票77,283,937股,占出席会议股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数(以下简称股份总数)100%；反对票0股,弃权票0股。

    2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》

    共收到有效表决票77,283,937股,同意票77,283,937股,占股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    3、审议通过了《2006年度财务决算报告》

    共收到有效表决票77,283,937股,同意票77,283,937股,占股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    4、审议通过了《2006年度利润分配方案》

    经中和正信会计师事务所有限公司审计,公司2006年度共实现净利润5,371,934.94元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,按10%比例提取盈余公积金共计745,662.69元,当年可供股东分配的净利润为4,626,272.25元。加上以前年度留存的未分配利润55,377,278.88元,可供股东分配的利润为60,003,551.13元。

    以公司目前的经营状况,尚不宜进行利润分配,为了公司的长远发展,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    共收到有效表决票77,283,937股,同意票77,283,937股,占股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    5、审议通过了《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构的议案》

    共收到有效表决票77,283,937股,同意票77,283,937股,占股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会上,公司两名独立董事向股东大会递交了书面述职报告,向股东大会报告了独立董事2006年出席公司董事会投票情况、发表独立意见情况、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作情况。

    四、律师出具的法律意见

    山东德衡律师事务所王波涛律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

    2007年6月12日