本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    (一)、召开时间：2007年6月9日

    (二)、召开地点：公司二楼会议室

    (三)、召集人：公司董事会

    (四)、召开方式：现场投票

    (五)、出席对象：

    1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

    2、截止2007年6月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

    二、会议审议事项

    (一)、提案名称：

    1、2006年度董事会工作报告

    2、2006年度监事会工作报告

    3、公司2006年度财务决算报告

    4、公司2006年度利润分配预案

    5、关于聘任公司2006年度审计机构的议案

    (二)、披露情况：上述提案于2007年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)上披露。

    三、现场股东大会会议登记方法

    (一)、登记方式：

    1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

    2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

    3、异地股东可用传真或信函方式登记。

    (二)、登记时间：2007年6月7日至8日；

    4、登记地点：公司董事会秘书处；

    5、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

    (1)个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

    (2)法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系人：赵磊

    联系电话：0635-8322765

    联系传真：0635-8328905

    2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。

    中通客车控股股份有限公司

    董事会

    2007年4月16日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本公司出席中通客车控股股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(盖章)签名： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持有股数：

    委托日期：