中通客车控股股份有限公司第五届十二次董事会会议,于2007年1月24日在公司召开,本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了如下议案：

    1、以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于收购山东东岳华盛强汽车空调有限公司股权及中通汽车工业集团有限责任公司部分资产的议案；

    同意公司以评估价值1315.42万元收购山东东岳华盛强汽车空调有限公司全部股权及其租赁的中通汽车工业集团有限责任公司的两个生产车间；关联董事王庆福先生在此项议案的表决时进行了回避。(详见公司关联交易公告)

    2、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司26,273,701.1元固定资产损失和坏帐损失报废的议案。扣除资产减值准备及坏帐准备后,增加营业外支出12,605,071.05元。

    3、以7票赞成,0票反对,0票弃权同意李树朋先生、胡景涵先生分别辞去公司副总经理和总工程师的职务。

    备查文件：

    1、济南百丞税务师事务所有限公司并出具的济百税字[2006]第052号审核鉴定报告

    2、聊城市精诚税务师事务所有限公司出具的聊精诚税核定[2006]第60号鉴定报告、精诚税核字[2006]第61号鉴定报告。聊精诚税核定[2006]第65号鉴定报告、聊精诚税核定[2006]第71号鉴定报告。

    特此公告

    中通客车控股股份有限公司

    董事会

    2007年1月25日