本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、中国石化中原油气高新股份有限公司2004年度利润分配方案已获2005年4月29日召开的2004年度股东年会审议通过。

    二、分红派息方案

    经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润62601.05万元。根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定公积金6260.11万元，按10%提取法定公益金6260.11万元后，尚余未分配利润50080.83万元，加上年度结转未分配利润129496.08万元，可供本年度股东分配的利润为179576.92万元。根据2004年度股东年会通过的2004年利润分配方案，以2004年末股份总数87465万股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.5元（含税），扣税后持有社会公众股的个人股东和证券投资基金每10股实际派发现金2.25元。共计派发现金21866.25万元；尚余157710.67万元，结转下年度分配。

    三、股权登记日、除息日

    本次分红派息股权登记日为：2004年6月21日，除息日为：2005年6月22日。

    四、分红派息对象

    截止2005年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息方法

    1、本次社会公众股股息于2005年6月22日通过股东托管证券商直接划入资金账户。

    2、国有法人股及公司原经理黄泽贵所持股份股息由本公司派发。

    六、咨询办法

    1、咨询机构：公司董事会办公室

    2、联系人： 陈助军

    3、咨询电话：0393-4893830

    6、传真号码：0393-4893831

    七、备查文件

    1、公司2004年度股东年会决议。

    2、公司2004年度报告。