本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国石化中原油气高新股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十六次会议通知于2005年5月30日以电话、传真方式发出，2005年6月10日以传真方式召开，公司董事会13名董事全部参加了表决，公司监事会7名监事以传真方式参加了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    经认真审议，全体董事投票表决，形成以下决议：

    审议并通过了关于聘任公司副经理的议案。

    由于工作变动原因，王合芬先生辞去公司副经理、采油四厂厂长职务，经公司经理李洪海先生提名，会议同意聘任李存贵先生为公司副经理(兼采油四厂厂长)。

    表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第六条的规定，公司独立董事郭尚平、金毓荪、杨沛霆、曾凡焯、文宗瑜就本次会议审议的关于聘任公司副经理的议案发表了无异议的意见，认为李存贵先生符合法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，公司董事会审定、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。希望李存贵先生上任后，能够以公司和股东利益最大化为目标，加强企业管理，履行勤勉尽责的义务，为公司的不断发展做出应有的贡献。

    特此公告

    附件：李存贵先生简历：

    李存贵先生：40岁，大学学历，教授级高级工程师。曾任中原油田采油四厂地质大队大队长，采油四厂副总地质师、地质大队大队长，采油四厂总地质师、副厂长，1999年10月至今任公司采油四厂副厂长、总地质师，熟悉油田开发和管理，有扎实的石油地质专业知识和丰富的管理经验。