本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国石化中原油气高新股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十五次会议通知于2005年4月6日以电话、传真方式发出，2005年4月18日以传真方式召开，公司董事会13名董事全部参加了表决，公司监事会7名监事以传真方式参加了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    经认真审议，全体董事投票表决，形成以下决议：

    1、审议并通过了2005年第一季度报告；

    表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议并通过了关于聘任证券事务代表的议案。

    由于工作变动原因，张东方先生辞去公司证券事务代表职务，聘任贾克俭先生为公司证券事务代表(简历附后)。

    表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告

    附件：贾克俭先生简历

    贾克俭先生：40岁，大学学历，法学专业,高级经济师，具有律师和企业法律顾问资格。1987年参加工作，历任中原油田干部中专教师，中原油田党校教务科副科长、管理教研室主任、经济教研室主任、法律财税教研室主任，2002年3月至今任中原油气高新股份有限公司证券法律主管。