中国石化中原油气高新股份有限公司第二届监事会第九次会议，于2005年3月26日在公司郑州办公楼会议室召开。监事会7名监事，出席会议的有王亚钧、李恩洲、陈绍华、张立杰、刘树清、袁守民，监事向谷峰先生因公出差委托监事陈绍华先生代为出席会议并表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席王亚钧先生主持，经过认真审议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过如下决议。

    一、审议通过了公司2004年度监事会工作报告。

    通过各项监督检查，监事会认为：

    1.2004年，董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和公司章程，内控制度健全，运作程序规范。

    2.公司董事、经理和其他高级管理人员尽职尽责，辛勤工作，取得了良好的经营业绩。在执行公司职务时没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    3.公司财务、会计制度健全，财务管理规范。北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的审计报告，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

    4.公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。

    5.报告期内公司配股募集资金使用28253万元，募集资金项目没有发生变更。

    二、审议通过了公司2004年年度报告及摘要。

    三、审议通过了公司2004年度财务决算报告。

    四、审议通过了公司关于计提资产减值准备的报告。

    五、审议通过了公司关于2005年投资计划的议案。

    六、审议通过了公司2004年度利润分配预案。

    七、审议通过了公司关于日常关联交易的议案。

    八、审议通过了公司《内部控制制度手册》。

    本次会议审议通过的公司2004年度监事会工作报告，需提请2004年度股东年会审议。

    特此公告