本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化中原油气高新股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2004年10月22日在中原油田宾馆中二楼会议室举行。会议由孔凡群主持。公司董事会共13名董事，出席会议的有孔凡群、刘岩、刘一江、冯建辉、蒋永富、王寿平、佗文汉、李洪海、郭尚平、金毓荪、曾凡焯、文宗瑜，独立董事杨沛霆委托独立董事金毓荪代为出席会议；公司监事会7名监事有6名监事列席了会议，会议合法有效。

    公司第二届董事会第十二次会议一致通过了如下决议：

    1、选举孔凡群先生为公司董事长。

    2、审议并通过了公司2004年第三季度报告。

    3、审议并通过了公司关于宁夏项目机构设置的议案。

    特此公告。