本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于2004年9月20日以传真方式召开，公司董事会13名董事有11名参加了表决，董事刘恩学、王春江未参与表决。公司监事会6名监事以传真方式参加了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    公司第二届董事会第十一次会议一致通过了如下决议：

    1、审议通过了关于调整董事会成员的议案。

    因工作调动原因，公司董事长刘恩学先生和董事王春江先生向董事会提出了辞去董事长、董事职务。董事长刘恩学先生、董事王春江先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司和股东的合法权益，为公司规范运作、持续发展做出了贡献。

    根据公司控股股东中国石油化工股份有限公司的提议，同意孔凡群先生、王寿平先生为公司董事候选人。孔凡群先生、王寿平先生已向公司做出书面承诺，同意接受提名(孔凡群、王寿平简历附后)。

    公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

    关于调整董事会成员的议案尚须提交2004年度第一次临时股东大会审议批准。

    2、审议通过了关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案。

    特此公告

    附孔凡群先生和王寿平先生的基本情况：

    孔凡群，男，41岁，1983年7月于华东石油学院石油地质专业大学本科毕业后参加工作，先后于1997年1月读取了山东省委党校政治学专业硕士研究生，于2002年8月读取了中国科学研究院地质与地球物理研究所地质学专业博士研究生，教授级高级工程师。曾任胜利油田胜采指挥部地质所油田开发室副主任、地质室主任，胜利石油管理局胜利采油厂地质所开发室主任、地质所副所长、副厂长兼总地质师、党委常委，东辛采油厂厂长、党委副书记，胜利油田有限公司副总地质师，2001年12 月任胜利油田有限公司董事、副总经理，2003年5月兼任中国石化大明股份有限公司董事长。2004年6月任中原油田协调委员会委员、中原油田分公司经理、中原石油勘探局党委常委。

    王寿平，男，41岁，1982年7月于西南石油学院采油工程专业大学本科毕业后参加工作，后于2002年6月读取了西南石油学院石油与天然气工程专业博士研究生，高级工程师。曾任中原石油勘探局采油二厂地质大队开发室副主任、副大队长，副总地质师兼地质大队大队长，副厂长兼总地质师，油田开发事业部经理，中原油田分公司副总地质师。2003年1月任中原油田分公司副经理。