中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于2004年9月20日以传真方式召开，公司监事会7名监事有6名参加了表决，会议符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。会议一致通过如下决议：

    审议通过了《关于调整监事会成员的议案》。

    因工作调动，公司监事、监事会主席张召平先生向监事会提出了辞去监事会主席、监事职务。张召平先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司和股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展做出了贡献。

    根据公司控股股东--中国石油化工股份有限公司的提议，同意王亚钧先生为公司股东代表监事候选人(简历附后)。王亚钧先生已向公司作出书面承诺，同意接受提名。

    以上股东代表监事候选人须提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。

    王亚钧先生简历

    王亚钧，男，47岁，1986年7月毕业于西南石油学院管理工程专业大学专科，后于1998年12月读取了西南石油学院企业管理专业大学本科学历，高级工程师。曾任长庆油田人事处人事员、钻井工程处技术员、钻井三部32648队技术员，1982年调入中原石油勘探局，先后任钻井指挥部二大队技术员、组织部技术干部管理科干事、干部管理科工程师，人事劳资处行政干部管理科科长、副处长，党委组织部副部长、人事处副处长，党委组织部部长兼局纪委常委。2004年6月任中原石油勘探局党委副书记、纪委书记、工会主席。