中国石化中原油气高新股份有限公司2001年4月9日第一届董事会第十一次会议 决定,于2001年5月15日召开2000年度股东年会,现将有关事项通知如下：

    1、时间：2001年5月15上午9：00——12：00。

    2、地点：中原油田宾馆中二楼会议室。

    3、会议议题：

    (1)审议公司2000年度董事会工作报告；

    (2)审议公司2000年度监事会工作报告；

    (3)审议公司2000年度财务决算报告；

    (4)审议公司2000年度利润分配预案及预计2001年利润分配政策；

    (5)审议关于计提任意公积金的议案；

    (6)审议公司2001年关联交易的议案；

    (7)审议聘请会计师事务所的议案。

    4、出席会议人员：

    1 凡2001年5月8日下午深交所收市后, 在深圳证券登记结算公司登记在册的本 公司股东均可参加会议。

    2 公司董事、监事和高级管理人员,公司聘请的律师。

    5、出席会议登记办法：

    1 公司法人股东由法定代表人或其授权委托代理人出席, 法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。 授 权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    2 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人 股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

    3 异地股东可用信函或传真方式登记。

    4 登记时间2001年5月10日上午9：00－下午5：00。

    6：注意事项：

    1本次会期半天,出席会议者食宿、交通费自理；

    2联系人：张东方

    3联系电话：0393－4893830

    传真：0393－4893831