中国石化中原油气高新股份有限公司第二届监事会第五次会议，于2004年3月25日在公司机关第一会议室召开。会议应到监事7人，实到5人，监事李恩洲、向谷峰先生因公出差分别委托监事袁守民、陈绍华先生代为出席会议并表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席张召平先生主持。经过认真审议形成如下决议：

    一、审议通过了公司2003年监事会工作报告。

    通过各项监督检查，监事会认为：

    1.2003年，董事会执行股东大会决议，遵守国家法律和公司章程的规定，公司内控制度健全，运作程序合法。经营班子执行董事会决议，依靠科技进步，强化生产组织运行，严格经营管理，圆满地完成了各项生产经营目标。

    公司董事、经理和其他高级管理人员诚信务实，勤勉尽责，为公司的持续健康发展做出较大贡献。在执行公司职务时，没有发现其有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2.公司财务制度健全，管理严格规范。北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的审计报告，客观真实地反映了公司财务状况和经营成果。

    3.报告期内公司配股募集资金5.15亿元，按配股说明书承诺项目已投入2.22亿元，募集资金项目没有发生变更。

    4.公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。

    二、审议通过了公司2003年年度报告及摘要。

    三、审议通过了公司2003年度财务决算报告。

    四、审议通过了公司关于计提资产减值准备的报告。

    五、审议通过了公司关于核销资产减值准备的报告。

    六、审议通过了公司关于注气压缩机关联交易的议案。

    监事会认为，关联交易定价是在充分参照目前市场价格的基础上确定的，协议价格是公允的。同意董事会作出的将该议案提交2003年股东年会审议的意见。

    七、审议通过了公司关于2003年投资完成情况的议案。

    八、审议通过了公司关于2004年投资计划的议案。

    九、审议通过了公司2003年度利润分配议案。

    本次会议审议通过的公司2003年监事会工作报告，需提请2003年度股东年会审议。

    特此公告。