中国石化中原油气高新股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次 会议,于2001年4月9日在中原石油勘探局办公楼三楼会议室召开。会议应到监事7人, 实到7人。公司3名有关人员列席。会议由监事会主席张同冉主持, 符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。会议讨论并通过如下决议：

    一、审议通过《2000年度监事会工作报告》

    经过全面监督检查,监事会认为：

    1、2000年度,公司董事会认真执行股东大会决议, 按照国家法律法规和公司章 程规范运作,程序合法。 公司经营班子在董事会授权和公司章程规定的范围内行使 职权,履行职责,经营业绩突出。公司内部控制制度健全、落实。董事、经理和其他 高级管理人员遵纪守法,执行公司职务时没有发现违反法律、法规、 公司章程或损 害公司利益的行为。

    2、公司财务、会计制度健全,财务管理规范。北京中洲光华会计师事务所有限 公司出具的审计报告,客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司上市募集资金实际投入项目与《招股说明书》承诺投入项目一致。

    4、报告期内,公司未收购、出售资产,不存在内幕交易、 损害股东权益和公司 资产流失现象。

    5、公司的关联交易公平、合理,没有损害本公司的利益。

    二、审议通过公司《2000年度财务决算报告》。

    三、审议通过公司《关于计提资产减值准备的报告》。

    四、审议通过公司《关于核销资产减值准备的报告》。

    五、审议通过公司《关于修改〈财务管理制度〉的议案》。

    六、审议通过《关于公司2001年关联交易的议案》。

    本次会议审议通过的《2000年度监事会工作报告》,需提请2000 年度股东年会 审议。