本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2003年5月16日以传真方式召开，公司董事会13名董事全部参加了表决，公司监事会7名监事以传真方式参加了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    公司第二届董事会第五次会议一致通过了如下决议：

    1、审议并通过了关于董事会专门委员会调整的议案。

    根据《上市公司治理准则》的有关规定，对公司董事会下设的3个专门委员会组成人员作出如下调整：

    发展战略委员会：调整后的委员会由独立董事郭尚平、金毓荪、杨沛霆，董事冯建辉、刘岩五人组成，冯建辉担任主任。

    审计考核委员会：调整后的委员会由独立董事曾凡焯、杨沛霆、文宗瑜，董事佗文汉、蒋永富五人组成，曾凡焯担任主任。

    薪酬提名委员会：调整后的委员会由独立董事杨沛霆、曾凡焯、文宗瑜，董事蒋永富、李洪海五人组成，杨沛霆担任主任。

    2、审议并通过了关于聘任董事长助理、董事会秘书和公司证券事务代表的议案。

    董事会聘任李洪海先生为公司董事长助理、董事会秘书，聘任张东方先生为公司证券事务代表。

    3、审议并通过了关于聘任经营班子的议案。

    董事会聘任黄泽贵先生为公司经理，王合芬、刘成林、盛兆顺先生为公司副经理，吴玉玲女士为公司财务总监。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第六条的规定，独立董事郭尚平、金毓荪、杨沛霆、曾凡焯、文宗瑜就本次会议审议的关于聘任董事长助理、董事会秘书、证券事务代表、聘任经营班子的议案发表了无异议的意见，认为上述人员符合法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。公司董事会审定、聘任上述人员的程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，希望以上人员上任后，能够以股东利益最大化为目标，加强企业管理，履行勤勉尽责的义务，为公司的不断发展做出应有的贡献。

    董事长助理、董事会秘书、证券事务代表、经理、副经理、财务总监简历附后。

    特此公告。

    个人简历：

    李洪海先生：40岁，硕士研究生，教授级高级经济师。曾任中原油田外经外贸总公司副总经理，南方经济开发中心副主任，中原油气田股份有限公司筹建处副主任，中原油气田股份有限公司董事会秘书、副经理、董事会办公室主任，2001年12月至今任中原油气高新股份有限公司董事长助理、董事会秘书、副经理。熟悉现代企业管理、上市公司运作及证券业务。

    黄泽贵先生：39岁，大学文化，高级工程师。曾任采油四厂总地质师、副厂长、厂长兼党委副书记，中原油气高新股份有限公司董事、经理。2002年9月至今任中原油气高新股份有限公司经理。熟悉油田开发和管理，有扎实的石油地质专业知识和丰富的管理经验。

    王合芬先生：49岁，大专文化，高级工程师。曾任中原石油勘探局采油四厂副厂长，物资供应处经理兼党委副书记。2001年8月至今任中原油气高新股份有限公司采油四厂厂长兼党委副书记。有丰富的生产组织和管理经验。

    刘成林先生：47岁，大学文化，高级工程师。曾任中原石油勘探局油气集输公司副经理，天然气产销总厂副厂长。2000年9月至今任中原油气高新股份有限公司天然气产销厂厂长兼党委副书记。熟悉气田开发日常生产和管理工作。

    盛兆顺先生：42岁，大学文化，教授级高级工程师。曾任中原石油勘探局油气集输公司总工程师，天然气产销总厂副厂长，天然气化工厂厂长兼党委副书记。2000年9月至今任中原油气高新股份有限公司天然气处理厂厂长兼党委副书记。熟悉天然气化工生产和管理工作。

    吴玉玲女士：36岁，大学文化，高级会计师。曾任中原石油勘探局会计核算中心第四会计核算处总会计师，中原油气田股份有限公司筹建处副总会计师。1999年12月至今任中原油气高新股份有限公司计划财务部经理。有丰富的财务管理工作经验。

    张东方先生：37岁，大专文化，经济师，具有律师资格和法律顾问资格。1995年后历任大朋（集团）总公司东华实业公司经营销售科科长，中原油气田股份有限公司筹建处法律事务部部长，1999年任中原油气高新股份有限公司董事会法律顾问，2001年8月至今任中原油气高新股份有限公司董事会证券事务代表。熟悉公司证券法律事务，具有丰富的实践工作经验，曾参与制定了完善公司法人治理结构的一系列规章制度。