本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化中原油气高新股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会议于2003年2月9日在中原油田宾馆中二楼会议室举行。会议由公司董事长刘恩学先生主持。公司董事会共13名董事，出席会议的有刘恩学、刘岩、金毓荪、曾凡焯、文宗瑜、王春江、佗文汉、刘一江、冯建辉、李洪海，董事郭尚平、杨沛霆委托董事金毓荪代为出席会议并行使表决权，董事蒋永富委托董事刘一江代为出席会议并行使表决权；公司监事会7名监事全部列席了会议，会议合法有效。

    第二届董事会第三次会议一致通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2002年年度报告及摘要。

    2、审议通过了公司2002年度董事会工作报告。

    3、审议通过了公司2002年度经理工作报告。

    4、审议通过了公司2002年度财务决算报告。

    5、审议通过了公司2002年度投资完成情况的报告。

    6、审议通过了公司关于计提资产减值准备的报告

    7、审议通过了公司关于核销资产减值准备的报告。

    8、审议通过了公司关于对部分固定资产处理的报告。

    9、审议通过了关于关联交易的议案。

    详见关联交易公告。

    10、审议通过了公司2002年度利润分配预案。

    经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司2002年度实现净利润46833万元。根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定公积金4683.3万元，按10%提取法定公益金4683.3万元后，尚余未分配利润37466.4万元，加上年度结转未分配利润75951万元，本年度实际可供股东分配的利润为113417万元。根据2001年股东年会通过的2002年利润分配政策，董事会提议，以2002年末股份总数8.16亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金8160万元；尚余105257万元，结转下年度分配。本预案须提交2002年度股东年会审议通过后实施。

    11、审议通过了公司2003年经营承包办法。

    12、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

    继续聘任北京中洲光华会计师事务所有限公司作为公司2003年度的审计机构，年审计费20万元，该事务所为公司审计所发生的差旅费自行承担。

    13、审议通过了关于办理董事及高管人员责任保险的议案。

    14、审议通过了关于召开2002年度股东年会的议案。

    上述第二、四、十、十二、十三项议案需提交2002年度股东年会审议通过。

    特此公告