本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国石化中原油气高新股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2002年10月27日以传真方式召开,公司董事会13名董事全部参与了表决,公司监事会7名监事以传真方式参与了本次会议,会议符合公司法及公司章程的规定,合法有效。
    公司第二届董事会第二次会议一致通过了如下决议:
    1、审议通过了公司2002年第三季度报告。
    2、审议通过了公司《关联交易管理办法》。
    第二项需提交下次股东大会审议通过。
    特此公告。
    
中国石化中原油气高新股份有限公司董事会    二○○二年十月二十七日