中国石化中原油气高新股份有限公司2002年8月8日第一届董事会第二十四次会议决定，于2002年9月16日召开2002年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、时间：2002年9月16日上午9：00——12：00。

    二、地点：中原油田宾馆中二楼会议室。

    三、会议议题：

    1、审议关于修改2001年度配股方案的议案。

    2、审议关于确定独立董事津贴的议案。

    3、审议关于董事会换届选举的议案。

    4、审议关于监事会换届选举的议案。

    四、出席会议人员：

    1、凡2002年9月9日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

    2、公司第一届董事会董事、第一届监事会监事、第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人和高级管理人员，公司聘请的律师。

    五、出席会议登记办法：

    1、公司法人股东由法定代表人或其授权委托代理人出席，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

    3、外地股东可用信函或传真方式登记。

    4、登记时间2002年9月13日上午9：00－下午5：00。

    六、注意事项：

    1、本次会期半天，出席会议者食宿、交通费自理；

    2、联系人：李庆明

    3、联系电话：0393－4893830 传真：0393－4893831

    附：授权委托书授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席中国石化中原油气高新股份有限公司2002年度第一次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案请注明）。

    委托人（签字）： 受托人（签字）：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    授权日期：2002年 月 日

    注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

    2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。