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    中国石化中原油气高新股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十二 次会议于2002年4月14日在中原油田宾馆中二楼会议室举行。 会议由公司董事长刘 恩学先生主持。公司董事会共十三名董事，出席会议的有九名董事，董事杨沛霆委 托董事金毓荪代为出席会议，董事文宗瑜委托董事李洪海代为出席会议，董事佗文 汉委托董事蒋永富代为出席会议，董事王春江因公出差没有参加本次董事会。公司 监事会七名监事有五名列席了会议，会议合法有效。

    第一届董事会第二十二次会议一致通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2002年第一季度报告。

    2、审议通过了关于天然气化工厂更名的议案。

    公司下属的天然气化工厂更名为天然气处理厂。

    3、审议通过了公司2002年投资计划。

    4、审议通过了公司2002年经营承包办法。

    特此公告