本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    中国石化中原油气高新股份有限公司（ 下称“公司” ）二00一年度股东年会， 于2002年4月5日在中原油田宾馆中二楼会议室召开。会议由董事长刘恩学先生主持。 出席本次大会有表决权的股东或者受托人共4人，代表公司股份 62351.2762万股, 占公司股份总额81600万股的76.41％，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。

    二、提案审议情况

    本次大会以记名投票表决的方式作出如下决议：

    1、审议并通过了公司2001年度董事会工作报告。

    62351.2762万股同意，同意票占出席本次会议有表决权股份的100％，反对0万 股，弃权0万股。

    2、审议并通过了公司2001年度监事会工作报告。

    62351.2762万股同意，同意票占出席本次会议有表决权股份的100％，反对0万 股，弃权0万股。

    3、审议并通过了公司2001年度财务决算报告。

    62351.2762万股同意，同意票占出席本次会议有表决权股份的100％，反对0万 股，弃权0万股。

    4、审议并通过了公司2001年度利润分配预案及预计2002 年利润分配政策的议 案。

    经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司2001年度实现净利润 50899 万元。根据《公司章程》的有关规定，按10％提取法定公积金5090万元，按10％提 取法定公益金5090万元后，尚余未分配利润40719万元， 加上年度结转未分配利润 51551万元，本年度实际可供股东分配的利润为92270万元。根据2000年股东年会通 过的2001年利润分配政策，董事会提议，以2001年末股份总数8.16亿股为基数，向 全体股东按每10股派发现金红利2元（含税）， 共计派发现金 16320 万元； 尚余 75950万元，结转下年度分配。

    根据公司油气生产实际，2002年度利润分配政策为：

    1、公司拟在2002年以派发现金的方式分配利润一次。

    2、公司2002年度实现的净利润拟用于股利分配的比例为10－30％。

    3、公司2001年度结转未分配利润拟用于2002年度股利分配的比例为5－20％。

    2002年度拟实施的分配政策，在具体运作时，由董事会以分配预案形式提交公 司股东大会审议通过后实施，届时公司董事会可根据公司盈利情况作局部调整。

    62351.2762万股同意，同意票占出席本次会议有表决权股份的100％，反对0万 股，弃权0万股。

    5、审议并通过了关于关联交易的议案。

    鉴于2001年公司与关联方中国石油化工股份有限公司中原油田分公司( 以下简 称“油田分公司”)、 中原石油勘探局（以下简称“勘探局”）签订的关联交易协 议现已到期，根据公司生产经营需要，进一步规范公司的关联交易，更好地保护广 大股东的利益，公司决定与关联方油田分公司重新签订《原油销售协议》、《凝析 油销售协议》、《液化气销售协议》、《代销天然气协议》、《综合服务合同》， 进一步明确了双方关联交易的标的、定价原则、结算方法与期限等，合同、协议的 具体内容包括：

    ①本公司生产的原油由油田分公司按国家计委每月公布的国际同质原油价格全 部收购。

    ②本公司生产的凝析油由油田分公司按市场价全部收购。

    ③本公司生产的液化气由油田分公司按市场价全部收购。

    ④油田分公司为本公司提供油气田勘探开发方案的编制、采油工艺研究、 修井 作业、电力、物资供应等方面的综合服务，服务价格按照有国家定价的执行国家定 价，没有国家定价的执行(行业)市场价，既没有国家定价又没有(行业)市场价的由 双方协商定价的顺序确定。

    ⑤油田分公司生产的天然气委托本公司按照实际销售的价格代为销售， 油田分 公司同意本公司可优先销售自己生产的天然气。

    公司与勘探局重新签订了《综合服务合同》，进一步明确了双方关联交易的标 的、定价原则、结算方法与期限等，合同的具体内容包括：勘探局为本公司提供钻 井、测井、录井、建安工程施工、绿化、环境卫生、保安、社区服务、供水、供暖、 通信等方面的综合服务，服务价格按照有国家定价的执行国家定价，没有国家定价 的执行(行业)市场价，既没有国家定价又没有(行业)市场价的由双方协商定价的顺 序确定。

    该项议案在表决时，关联股东中国石油化工股份有限公司予以回避，不参加表 决。其他出席本次会议有表决权的股东共3人，持有1151.2762万股，表决结果如下：

    1151.2762万股同意，同意票占出席本次会议有表决权股份的100％，反对0 万 股，弃权0万股。

    6、审议并通过了关于续聘北京中洲光华会计师事务所的议案。

    62351.2762万股同意，同意票占出席本次会议有表决权股份的100％，反对0万 股，弃权0万股。

    7、审议否决了关于聘任毕马威会计师事务所为公司补充审计机构的议案。

    鉴于中国证监会对公开发行证券的公司再次融资进行补充审计的规定有了调整， 按照现行规定，本公司2002年度配股已不需要进行补充审计，因此对该项议案进行 了否决。

    62351.2762万股反对，反对票占出席本次会议有表决权股份的100％，同意0万 股，弃权0万股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东年会聘请了具有证券从业资格的北京众鑫律师事务所曾勇钢律师对本 次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议出席与表决程序合法 有效，本次股东大会表决通过的以上决议均构成本次股东年会有效决议。

    四、备查文件

    1、中国石化中原油气高新股份有限公司2001年度股东年会决议。

    2、北京众鑫律师事务所关于中国石化中原油气高新股份有限公司2001 年度股 东年会的法律意见书。

    特此公告

    

中国石化中原油气高新股份有限公司

    二OO二年四月六日