中国石化中原油气高新股份有限公司( 以下简称“公司”）第一届董事会第二 十一次会议于2002年2月8日以传真方式召开，公司董事会13名董事全部参与了表决， 公司监事会7名监事以传真方式参与了本次会议， 会议符合公司法及公司章程的规 定，合法有效。

    公司第一届董事会第二十一次会议一致通过了如下决议：

    一、审议通过了关于聘任毕马威会计师事务所为公司补充审计机构的议案。

    根据中国证监会关于对上市公司再筹资的要求，公司拟聘请毕马威会计师事务 所为公司补充审计机构，审计费用25万元人民币。

    二、审议通过了关于召开2001年度股东年会的议案。

    1、时间：2002年4月5日上午9：00—12：00。

    2、地点：河南省濮阳市中原油田宾馆中二楼会议室。

    3、会议内容：

    (1）审议公司2001年度董事会工作报告；

    (2）审议公司2001年度监事会工作报告；

    (3）审议公司2001年度财务决算报告；

    (4）审议公司2001年度利润分配预案及预计2002年利润分配政策；

    (5）审议关于关联交易的议案；

    (6）审议关于续聘会计师事务所的议案；

    (7）审议关于聘任毕马威会计师事务所为公司补充审计机构的议案。

    4、参加会议人员：

    (1）凡2002年3月25日下午深交所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

    (2）公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师。

    特此公告