每日必读中国石化中原油气高新股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十次 会议于2002年1月26日在中原油田宾馆中二楼会议室举行。 会议由公司董事长刘恩 学先生主持。公司董事会共十三名董事,出席会议的有刘恩学、金毓荪、 曾凡焯、 文宗瑜、王春江、佗文汉、刘一江、冯建辉、蒋永富、黄泽贵、李洪海, 董事郭尚 平、杨沛霆委托董事金毓荪代为出席会议；公司监事会七名监事有五名列席了会议, 会议合法有效。
第一届董事会第二十次会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2001年年度报告及摘要；
二、审议通过了公司2001年度董事会工作报告；
三、审议通过了公司2001年度经理工作报告；
四、审议通过了公司2001年度财务决算报告；
五、审议通过了公司2001年度利润分配预案及预计2002年利润分配政策；
经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计,公司2001年度实现净利润50899万 元。根据《公司章程》的有关规定,按10％提取法定公积金5090万元,按10％提取法 定公益金5090万元后,尚余未分配利润40719万元,加上年度结转未分配利润51551万 元,本年度实际可供股东分配的利润为92270万元。根据2000年股东年会通过的2001 年利润分配政策,董事会提议,以2001年末股份总数8.16亿股为基数, 向全体股东按 每10股派发现金红利2元（含税）,共计派发现金16320万元；尚余75950万元, 结转 下年度分配。本预案须提交2001年度股东年会审议通过后实施。
根据公司油气生产实际,现提出2002年度利润分配政策。
1、公司拟在2002年以派发现金的方式分配利润一次。
2、公司2002年度实现的净利润拟用于股利分配的比例为10－30％。
3、公司2001年度结转未分配利润拟用于2002年度股利分配的比例为5－20％。
2002年度拟实施的分配政策,在具体运作时,由董事会以分配预案形式提交公司 股东大会审议通过后实施,届时公司董事会可根据公司盈利情况作局部调整。
六、审议通过了公司2001年度投资完成情况的报告；
七、审议通过了关于关联交易的议案；
鉴于2001年公司与关联方中国石油化工股份有限公司中原油田分公司( 以下简 称“油田分公司”)、 中原石油勘探局（以下简称“勘探局”）签订的关联交易协 议现已到期,根据公司生产经营需要,进一步规范公司的关联交易, 更好的保护广大 股东的利益,公司决定与关联方油田分公司重新签订《原油销售协议》、 《凝析油 销售协议》、《销售液化气协议》、《代销天然气协议》、《综合服务合同》, 进 一步明确了双方关联交易的标的、定价原则、结算方法与期限等,合同、 协议的具 体内容包括：
1 本公司生产的原油由油田分公司按国家计委每月公布的国际同质原油价格全 部收购。
2 本公司生产的凝析油由油田分公司按市场价全部收购。
3 本公司生产的液化气由油田分公司按市场价全部收购。
4 油田分公司为本公司提供油气田勘探开发方案的编制、采油工艺研究、修井 作业、电力、物资供应等方面的综合服务, 服务价格按照有国家定价的执行国家定 价,没有国家定价的执行(行业)市场价,既没有国家定价又没有(行业)市场价的由双 方协商定价的顺序确定。
5 油田分公司生产的天然气委托本公司按照实际销售的价格代为销售, 油田分 公司同意本公司可优先销售自己生产的天然气。
公司与勘探局重新签订了《综合服务合同》, 进一步明确了双方关联交易的标 的、定价原则、结算方法与期限等,合同、 协议的具体内容包括：勘探局为本公司 提供钻井、测井、录井、建安工程施工、绿化、环境卫生、保安、社区服务、供水、 供暖、通信等方面的综合服务,服务价格按照有国家定价的执行国家定价,没有国家 定价的执行(行业)市场价,既没有国家定价又没有(行业) 市场价的由双方协商定价 的顺序确定。
上述协议的主体、定价原则等合同主要内容没有发生改变,协议期限为2002年1 月1日至2004年12月31日。
按照《公司章程》第八十三条的规定,关联董事刘恩学、王春江、佗文汉、 刘 一江、冯建辉、蒋永富在表决本议案时予以回避。
八、审议通过了公司关于计提资产减值准备的报告；
九、审议通过了公司关于核销资产减值准备的报告；
十、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
公司决定继续聘任北京中洲光华会计师事务所有限公司作为公司2002年度的审 计机构,年审计费20万元,该所为公司审计所发生的差旅费自行承担。
十一、审议通过了关于修改公司《会计管理制度》的议案。
上述第二、四、五、七、十项需提交2001年度股东年会审议通过。
特此公告
中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
二00二年一月二十六日
