中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 九次会议于2001年12月28日以传真方式召开,公司董事会13名董事有12 名参与了表 决,公司监事会7名监事以传真方式参与了本次会议, 会议符合公司法及公司章程的 规定,合法有效。

    公司第一届董事会第十九次会议一致通过了如下决议：

    一、审议通过了关于调整公司内部机构设置及用工总量的议案。

    二、审议通过了关于授权董事长行使董事会部分职权的议案。

    1、董事长可以行使全年金额不超过5000万元人民币,单项不超过2000万元人民 币的投资决策权。

    2、董事长可以行使全年金额不超过5000万元人民币,单项不超过2000万元人民 币的资产处置权。

    三、审议通过了关于聘任李洪海先生任董事长助理的议案（李洪海先生简历附 后）。

    特此公告。