经中国石化中原油气高新股份有限公司2000年12月12日第一届董事会第八次会 议研究决定,于2001年1月14日召开2000年度第一次临时股东大会, 现将有关事项通 知如下：

    1、时间：2001年1月14日上午9：00。

    2、地点：河南省濮阳市中原路277号公司办公楼三楼会议室。

    3、会议议题：

    审议通过关于调整董事会成员的议案。由于董事刘锦信先生因工作调动原因, 辞去董事职务,根据公司第一大股东中国石油化工股份有限公司的提议,董事会提名 刘恩学先生为董事候选人 简历附后 。

    4、出席会议人员：

    ①凡2001年1月5日下午深交所收市后, 在深圳证券登记结算公司登记在册的本 公司股东均可参加会议。

    ②公司董事、监事、高级管理人员及董事候选人,公司聘请的律师。

    5、出席会议登记办法：

    1 登记手续：

    ①公司法人股东由法定代表人或其授权委托的代理人出席, 法定代表人出席会 议的,应出示法定代表人证明书、本人身份证、持股凭证。委托代理人出席会议的, 代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面委托书、本人身份证和持股凭 证。

    ②个人股东应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。委托代理人出席会议 的,代理人须持有委托人身份证、代理人身份证、委托人书面委托书、证券帐户卡、 持股凭证。

    ③异地股东可用传真方式登记。

    (2) 登记地址：河南省濮阳市中原路中国石化中原油气高新股份有限公司董事 会办公室。

    (3)登记时间：2001年1月8日、9日,上午9：00—11：00,下午14：30—17：30。 凡在上述时间没有办理登记手续的,不得出席本次股东大会。

    6：注意事项：

    ①办理了出席会议登记手续的股东,应于2001年1月13日14：00—17：00到本公 司董事会办公室办理会务登记手续,以便公司作好会务安排。

    ②本次会期半天,出席会议者食宿、交通费自理；

    ③联系人：陈助军、李庆明

    ④联系电话：0393—48938301,传真：0393—48938311

    附：刘恩学先生基本情况

    刘恩学,男,50岁,1986年8月毕业于河南大学政治专业,大专学历,高级工程师。 曾任胜利油田3287钻井队副政治指导员、政治指导员, 胜利油田钻井指挥部钻井一 大队副政治教导员,指挥部党委副书记,胜利油田东濮石油勘探会战指挥部临时党委 副书记兼政治部主任、胜利油田东濮钻井指挥部党委副书记、副指挥, 中原石油勘 探局勘探指挥部党委副书记、副指挥、勘探公司党委书记,局党委副书记。1997年1 月调江汉石油管理局,先后任党委书记,局长、党委书记兼江汉石油钻头股份有限公 司董事长,局长、分公司经理、党委副书记。2000年10 月任中原石油勘探局局长、 中原油田分公司经理、党委副书记。