中国石化中原油气高新股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十六次会 议于2001年8月23日在公司机关办公楼B楼二楼会议室举行。会议由公司董事长刘恩 学先生主持。公司董事会共十三名董事，出席会议的有刘恩学、金毓荪、杨沛霆、 曾凡焯、文宗瑜、王春江、佗文汉、冯建辉、黄泽贵、李洪海，董事郭尚平委托董 事金毓荪代为出席会议，董事刘一江委托董事冯建辉代为出席会议，董事蒋永富委 托董事李洪海代为出席会议；公司监事会七名监事有五名列席了会议。

    第一届董事会第十六次会议一致通知了如下决议：

    1、审议通过了关于设立董事会发展战略委员会的议案。

    2、审议通过了关于设立董事会审计考核委员会的议案。

    3、审议通过了关于设立董事会薪酬提名委员会的议案。

    特此公告