中国石化中原油气高新股份有限公司(下称“公司”)2001年度第二次临时股东 大会，于2001年8月23日在河南省濮阳市中原油田宾馆中二楼会议室召开。 出席本 次大会的股东(代理人)7个，所持(代理)公司股份61321.5156万股， 占公司股份总 额81600万股的75.14％，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律 法规的有关规定。

    本次大会以记名投票表决的方式通过并作出如下决议：

    一、审议并通过了关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

    同意61321.5156万股，反对0万股，弃权0万股。

    二、审议并通过了关于公司符合配股条件的议案。

    同意61314.2676万股，反对0万股，弃权7.248万股。

    三、审议并通过了关于2001年度公司配股方案的议案。

    1、配股比例、发行对象及配售总额

    本次拟向中国石化中原油气高新股份有限公司全体股东以 2000 年末总股本 68000万股为基数，按照每10股配售3股的比例，即以目前总股本81600万股为基数， 按照每10股配售2.5股的比例配售。其中国有法人股可配售数量为15300万股，国有 法人股股东的最终配售方式、配售数量待征询国有法人股股东意见后确定。社会公 众股可配售数量为5100万股，社会公众股股东的配售部分以现金方式自愿认购。

    同意61308.4576万股，反对0万股，弃权13.058万股。

    2、配股价格及定价方法

    本次配股价格暂定为每股人民币10－15元。

    配股价格的定价方法：

    1参考本公司股票市场价格及市盈率状况；

    2本次募集资金投资项目的资金需求量；

    3不低于本公司每股净资产的原则；

    4与承销商协商一致的原则。

    同意61306.342万股，反对0万股，弃权15.1736万股。

    3、本次配股募集资金投向

    1投资38476万元实施已开发气田(藏)提高采收率项目；

    同意61306.342万股，反对0万股，弃权15.1736万股。

    2投资17392万元进行新建天然气产能项目；

    同意61308.4576万股，反对0万股，弃权13.058万股。

    3投资34276万元实施文南油田文88块扩建产能项目；

    同意61306.342万股，反对0万股，弃权15.1736万股。

    4投资19958万元实施天然气汽车加气站网络工程项目。

    同意61306.342万股，反对0万股，弃权15.1736万股。

    本次募集资金如有剩余，将用于补充公司流动资金；如有不足，由本公司自筹 补足。

    4、本次配股预案的有效期限：本次配股预案自2001 年第一次临时股东大会通 过之日起一年内有效。

    同意61306.342万股，反对0万股，弃权15.1736万股。

    5、授权事宜

    公司股东大会授权董事会在本次配股预案有效期内全权办理与本次配股有关的 具体事项。

    同意61306.342万股，反对0万股，弃权15.1736万股。

    该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准

    四、审议并通过了关于2001年公司配股募集资金投资项目可行性的议案。

    为加大天然气资源开发力度、壮大油气主业、培育新的利润增长点，增强公司 的盈利能力，公司拟通过配股募集资金，实施已开发气田(藏)提高采收率、新建天 然气产能、文南油田文88块扩建产能、天然气汽车加气网络工程等四个项目，总计 投资110102万元，项目的基本情况为：

    1、已开发气田(藏)提高采收率项目。面对市场需求的迅速增长， 公司决定在 隶属公司登记开发区内的东濮凹陷文23、文24、文96、文186、 濮城南区气顶和文 南气顶等6个气田(藏)已探明的资源，通过采取气田(藏)调整、挖潜， 地面集输系 统管网调整优化、采气工艺新技术应用等措施，提高采收率，增加可采储量。

    项目总投资38476万元，计划动用天然气地质储量205.78×108m3,含气面积33. 1km2。主要工作量有：部署新钻调整井11口，利用油田低效报废井改采气井51口， 侧钻井6口，补孔压裂11口，排液采气措施630井次。地面建设主要有配套建设集气 站9座，改造气体增压站3座。项目实施后六个区块平均提高采收率13.8％，可新增 可采储量28.32×108m3,新增年产天然气能力2.42×108m3,采气速度提高1.1个百分 点。

    通过项目实施可以充分利用地下资源，满足市场对天然气产量的需求；同时可 以积累气田开发经验和发展配套挖潜技术，为国内相似气田的开发提供借鉴，为国 家和公司创造更多的经济效益。项目投资回收期4.9年，年均投资利润率16.26％。

    同意61314.2676万股，反对0万股，弃权7.248万股。

    2、新建天然气产能项目。 公司对近几年滚动勘探开发成果和已探明未动用储 量评价的基础上，在隶属公司登记开发区内的东濮凹陷文23沙四1－2气藏和户部寨 气藏进行新区产能建设。

    项目总投资17392万元，文23沙四1－2 气藏和户部寨气藏两个区块动用天然气 地质储量分别为14.9×108m3和26.21×108m3,共动用天然气地质储量41.11×108m3, 含气面积17.9km2。投入主要工作量有：两个气藏各新钻气藏开发井6口，钻井总进 尺分别为1.83和2.16万米，各利用老井2口；地面建设主要有集气站2座，集气管线 及相关的配套设施。本项目实施后可建成年产天然气能力1.81×108m3， 其中新建 产能1.40×108m3,2003年天然气产量可达到1.39×108m3,新增天然气可采储量 18 .54×108m3。项目投资回收期为2.6年，年均投资利润率30.61％。

    同意61314.2676万股，反对0万股，弃权7.248万股。

    3、文南油田文88块扩建产能项目。为了给予股东更好的回报， 公司决定抓住 油价高企的有利时机，将文88块整体投入注水开发。

    项目总投资34276万元，计划动用石油地质储量887×104t，含油面积3. 9km2, 建成年生产能力14.85×104t，稳产4年。设计井数41口，其中新钻井22口，钻井总 进尺8.8×104m；生产井数30口，注水井11口。地面建设依托已建设施， 配套建设 10井式计量站2座。本项目实施后最终采收率27％，年产油量14.85万吨，项目投资 回收期4年，年均投资利润率33.55％。

    同意61314.2676万股，反对0万股，弃权7.248万股。

    4、天然气汽车加气站网络工程。压缩天然气、液化天然气作为汽车燃料， 以 其价廉、安全、资源丰富等原因成为目前我国首选的清洁汽车燃料，因此公司决定 利用自身天然气资源优势，实施天然气汽车加气站网络工程项目，大力发展天然气 汽车加气这一新兴产业。

    项目总投资19958万元，计划在濮阳、东明、开封、郑州、济南、泰安、德州、 聊城、荷泽等城市建设CNG加气站39座，日加气规模38.4万立方米。 工程方案考虑 了拟建站城市的具体情况，设计了A型独立站、B型独立站、母站、子站等4 种类型 加气站，分别采用不同的生产工艺流程，能够保证正常生产，节省投资。项目实施 后，可实现年销售收入26488万元，净利润3606万元，内部收益率21.51％。

    由于该项目与公司参股的河南中原绿能高科有限责任公司存在业务关系，本次 股东大会授权董事会处理该项目的具体实施事宜。

    同意61314.2676万股，反对0万股，弃权7.248万股。

    特此公告

    

中国石化中原油气高新股份有限公司董事会

    2001年8月24日