中国石化中原油气高新股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十五次会 议于2001年8月21日在河南省濮阳市公司机关办公楼B楼二楼会议室举行。会议由公 司董事长刘恩学先生主持。公司董事会共十三名董事,出席会议的有刘恩学、 李宗 信、蒋永富、乜从风、姜福耀、黄泽贵、李洪海、刘成林、吴全顺、郝春山、母育 泸、陈金良,董事武国顺委托董事李洪海代为出席了会议； 监事会七名监事有六名 列席了会议。

    会议就中国证券监督管理委员会郑州证券监管特派员办事处对公司出具的《限 期整改通知书》进行了认真学习和审议,并形成决议如下：

    1.审议通过了关于聘任陈助军为董事会办公室主任的议案。

    2.审议通过了关于聘任张东方董事会证券事务代表的议案。

    3.审议通过了关于中国证监会郑州证券监管特派员办事处巡检发现问题的整改 报告。

    中国证监会郑州证券监管特派员办事处于2001年8月8日至8月13 日对本公司进 行了例行巡回检查。巡检期间,工作人员通过收集、审阅有关资料,约见公司有关人 员谈话,深入生产一线,对公司的规范运作情况进行了详细的了解, 并就发现的问题 下达了《限期整改通知书》(以下简称《通知》)。按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定, 针对《通知》中提出 的问题,提出如下整改措施：

    一、关于《通知》中指出的“公司‘三会’运作存在部分不规范”的问题。

    1.关于《通知》中指出的公司董事会运作中存在一名董事连续两次未能亲自出 席也不委托其他董事出席董事会会议的问题,公司董事会已在2001年7月20日召开的 第一届董事会第十三次会议上予以改选,拟于2001年8月23日召开的2001年度第一次 临时股东大会审议。董事会保证,以后凡出现上述情况者,将按照《公司章程》的规 定,建议股东大会撤换其董事职务。

    2.关于《通知》中指出的公司没有正式聘任董事会证券事务代表的问题。本次 董事会已正式聘任张东方先生担任公司董事会证券事务代表。

    3.关于对《通知》中指出的《监事会议事规则》有两款不符合公司章程的问题。

    公司监事会已于2001年8月21日召开了第一届监事会第八次会议,对监事会议事 规则进行了修改。

    二、针对《通知》中指出的“投资聚源酒店先签订投资协议、划出资金, 而后 召开董事会通过投资决议,属违反投资程序,而且该笔投资错列入‘往来款项’科目” 的问题。

    公司经理已于2001年8月20日专门召开会议,对公司投资聚源酒店的款项按要求 进行了账务调整,并保证以后要加强对证券法律、法规的学习,杜绝此类事情再次发 生。

    三、针对《通知》中指出的“部分股东大会公告漏写出席股东人数”的问题。

    公司具体工作人员今后一定要加强工作责任心, 严格按照要求进行股东大会公 告,保证不再出现此类问题。

    中国证监会郑州证券监管特派员办事处的这次巡回检查, 不但指出了公司运作 中存在的问题,而且提出了严格的要求,同时大大提高了公司董事会、监事会和经理 层对规范运作的认识,为公司今后的规范运作打下了良好基础。 公司将继续以股东 利益最大化为目标,认真加强对证券法律、法规的学习,努力使公司成为权责明确、 运作规范、业绩优良的现代石油公司。

    4.审议通过了关于公司减员增效的实施方案。

    特此公告